Начальник Департамента комплаенс контроля

Казахстанская Иджара Компания, АО

Начальник Департамента комплаенс контроля

Алматы, улица Кабанбай батыра, 51С

Описание вакансии

Обязанности:

  • Определение и выявление всех комплаенс-рисков, включая риски, связанные с невыполнением законов и риски потери деловой репутации
  • Участие в установлении процесса одобрения сделок и новых продуктов или услуг
  • Регулярный комплаенс контроль за соблюдением применимого законодательства и нормативных актов, а также за внутренними политиками и процедурами компании
  • Обеспечение выполнения комплаенс контроля в рамках внутреннего контроля компании, а также внешних аудиторских проверок
  • Проведение расследований любых нарушениях законов, правил, положений и других нормативных требований
  • Разработка и согласование правил и (или) изменений (дополнений) к ним, а также мониторинг реализации и соблюдения правил в компании
  • Обеспечение проведения необходимого обучения и подготовки персонала по вопросам комплаенса
  • Комплаенс контроль в отношении инвестиций компании, например, в дочерние компании, новые продукты и т.д.
  • ПОД/ФТ: контроль за соблюдением законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обучение и консультирование персонала компании по данному вопросу и предоставление информации в регулирующие органы
  • Подготовка периодических отчетов о положении дел в области комплаенса в компании
  • Подготовка отчетности и презентаций на комитет при Совете Директоров.

Требования:

  • Высшее образование (предпочтительно юридическое)
  • Наличие сертификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Свободное владение английским языком
  • Глубокое понимание философии комплаенс
  • Не менее 5–6 лет опыта работы в аналогичной должности и (или) в должности Комплаенс-офицера
  • Стрессоустойчивость
  • Нацеленность на результат
  • Способность работать автономно и в команде
  • Развитые навыки межличностного общения
  • Высокий уровень инициативности

Условия:

  • Добровольное медицинское страхование
  • Корпоративная мобильная связь
  • Программы обучения и развития
  • Корпоративные мероприятия и проекты
Навыки
  • Комплаенс
  • Внутренний контроль
  • Деловая коммуникация
  • Деловая переписка
  • Работа с большим объемом информации
  • Документальное сопровождение
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Alatau City Bank
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Волчанская Анастасия Александровна

Заместитель директора по финансовому мониторингу

Волчанская Анастасия Александровна

  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
AIR ASTANA, АО
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Alatau City Bank
  • Алматы

  • Не указана

Jet Finance (ТОО Mogo Kazakhstan)
  • Алматы

  • Не указана

КННК Интернационал в Казахстане

Менеджер по правовым вопросам и комплаенсу

КННК Интернационал в Казахстане

  • Алматы

  • Не указана

Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
  • Алматы

  • Не указана

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ KREDIT SEVEN KAZAKHSTAN (КРЕДИТ СЕВЕН КАЗАХСТАН)

Руководитель управления рисками / Head of Risk Management / Senior Risk Manager

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ KREDIT SEVEN KAZAKHSTAN (КРЕДИТ СЕВЕН КАЗАХСТАН)

  • Алматы

  • Не указана

Bereke Bank
  • Алматы

  • Не указана

  • Алматы

  • Не указана

Qazaq Stroy
  • Алматы

  • до 1020000 KZT

ГОЛД ПРОДУКТ, АО
  • Алматы

  • до 1020000 KZT

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию