Менеджер по вопросам комплаенс
Менеджер по вопросам комплаенс
Описание вакансии
ОБЯЗАННОСТИ:
- Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски.
- Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля.
- Осуществлять рассмотрение договоров по приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков.
- Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс.
ТРЕБОВАНИЯ:
- Высшее профессиональное образование в области юриспруденции.
- Сильные аналитические навыки.
- Предыдущий опыт работы по специальности не менее 6 лет в качестве юриста и/или в качестве специалиста службы комплаенс.
- Уверенные знания казахстанского законодательства и опыт работы с международным законодательством в области санкций не менее одного года (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, США и ООН).
- Знания русского и английского языков позволяющие готовить меморандумы на русском и английском языке.
Похожие вакансии
Заместитель директора по финансовому мониторингу
Волчанская Анастасия Александровна
Алматы
Не указана
Менеджер Отдела кредитования Департамента корпоративных отношений
Банк Китая в Казахстане, АО ДБ
Алматы
Не указана
Chief Risk Officer / Директор по рискам (Казахстан)
Jet Finance (ТОО Mogo Kazakhstan)
Алматы
Не указана
Начальник-менеджер по управлению операционным риском и внутреннего контроля
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Алматы
Не указана
Главный специалист по обработке обращений
Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит
Алматы
от 450000 KZT
Ведущий менеджер (Кибербезопасность/Информационная безопасность)
Казахстанский фонд устойчивости
Алматы
от 450000 KZT
Старший специалист Департамента по ценности каждого автомобиля и развитию сервиса
Smart Solutions Personnel
Алматы
от 450000 KZT
Специалист по кредитованию в Департамент кредитования и управления
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Алматы
от 450000 KZT