Старший специалист по расследованию банковского мошенничества, Озон Банк

Ozon Банк — это современные финансовые технологии для людей и бизнеса. Мы строим банк как современный IT-продукт. Cоздаем надёжные финансовые сервисы и защищаем их от мошеннических операций. Гордимся атмосферой в команде: открытый диалог, поддержка коллег, признание достижений и возможность влиять на результат.

Ищем старшего специалиста по расследованию банковского мошенничества, который будет выявлять и пресекать противоправные действия, защищать интересы Ozon Банка и наших клиентов.

Вам предстоит:

• расследовать случаи банковского мошенничества и оформлять отчётные документы
• взаимодействовать с ФинЦЕРТ и другими регулирующими органами по вопросам мошеннических операций
• готовить понятные и точные ответы клиентам на их обращения
• контролировать качество работы команды, обучать коллег и давать им обратную связь
• принимать решения о блокировке электронных средств платежа, если есть подозрение на мошенничество
• участвовать в процессах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
• обеспечивать соблюдение информационной безопасности и защиту конфиденциальных данных

Для нас важны:

• опыт работы в расследовании мошенничества, финансовой безопасности, комплаенс или предотвращении отмывания денег от 3 лет
• знание нормативной базы банковской безопасности и защиты данных — 161-ФЗ
• навыки анализа данных, работы с банковскими системами и отчётностью
• умение работать в команде и опыт наставничества
• ответственность, внимание к деталям, умение принимать решения в условиях неопределенности

Будет плюсом:

• владение SQL для анализа транзакционных данных и выявления подозрительных операций
• базовые знания Python для автоматизации обработки данных и подготовки отчётов