Комплаенс офицер

Евразийский банк уже более 30 лет стабильно присутствует на рынке Казахстана.

У нас вы сможете реализовать много амбициозных и интересных проектов.

Станьте частью нашей команды!

С любовью, Евразийский!

• осуществлять контроль за работой структурных подразделений Банка, проводящих операции (сделки) в соответствии с требованиями законодательства РК по ПОД/ФТ;
• осуществлять сбор информации и проводить анализ сделок (операций), в том числе и необычных операций, по которым могут возникнуть комплаенс - риски, в части требований законодательств РК о ПОД/ФТ и готовить заключения по ним;
• осуществлять мониторинг операций на предмет выявления необычных операций и операций с признаками подозрительности;
• осуществлять соблюдение в Банке требований законодательства РК, регламентирующих вопросы оказания Банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающих влияние на деятельность Банка (в части - ПОД/ФТ) и международных санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Требования:

• Высшее юридическое/экономическое образование;

• знание АБИС Банка (РС банк, Way4), процессов и продуктов Банка;

• Дополнительный опыт работы во фронт-офисе будет преимуществом;

• Стаж работы в банковской системе/финансовой сфере от 2 - х лет.

Наши условия:

• бесплатный тренажерный зал в головном офисе и программа рассрочек с партнерскими спортзалами;
• добровольное медицинское страхование;
• гранты на волонтерскую деятельность;
• льготные программы кредитований для сотрудников;
• 5 бонусных отпускных дней в подарок. В итоге ежегодный оплачиваемый отпуск составит 29 календарных дней