Главный комплаенс офицер

Сбор и анализ информации о структурах собственности контрагентов крупных клиентов Банка для соблюдения санкционных требований

Экспертиза валютных контрактов и платежей, оценка санкционных рисков

Мониторинг изменений в международном санкционном режиме

Участие в разработке и внедрении санкционного комплаенса

Подготовка комплаенс-заключений и согласование внутренних нормативных документов по санкционным вопросам

Проведение проверок клиентов и контрагентов по санкционным спискам

Разработка обучающих программ по санкционному комплаенсу

Анализ и проверка операций с использованием программного обеспечения «АМЛ» на предмет санкционных рисков

Выполнение иных функций согласно внутренним нормативам Банка

Высшее экономическое, финансовое или юридическое образование

Опыт работы в области комплаенса или банковской деятельности не менее 2 лет

Знание законодательства РК, нормативных актов, регламентирующих банковскую деятельность, ПОД/ФТ, международных санкционных требований

Наличие сертификатов в области комплаенса будет преимуществом

Обязательное владение русским языком, желателен казахский и английский

Стрессоустойчивость, внимательность, ответственность