Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

Обязанности:

• Проведение оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка для выявления признаков подозрительных транзакций, в соответствии с внутренними регламентами и требованиями законодательства.

• Контроль за соблюдением санкционных режимов иностранных государств, влияющих на деятельность Банка.

• Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан.

• Применение мер в отношении клиентов в рамках законодательства Республики Казахстан по вопросам ПОД/ФТ.

• Подготовка ответов на запросы государственных и уполномоченных органов.

• Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга.

• Разработка методических и обучающих материалов для сотрудников Банка.

Требования:

• Высшее образование (право, финансы, банковское дело).

• Знание законодательства Республики Казахстан в области банковского дела и ПОД/ФТ.

• Умение анализировать и интерпретировать нормативно-правовые акты.

• Опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенс или аналогичных направлениях не менее 2 лет.

• Опыт работы с системами Colvir AML и СДФО будет преимуществом.

• Наличие действующего сертификата Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня», либо готовность пройти сертификацию в период испытательного срока.

• Развитые аналитические способности, внимательность к деталям.

• Грамотная письменная и устная речь, хорошие коммуникативные навыки, умение работать в команде.

Условия:

• Добровольное медицинское страхование (ДМС).

• Скидки на фитнес от партнёров Банка.

• Йога в офисе.

• Возможности для профессионального развития и карьерного роста.