Комплаенс-контролер

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг пороговых, подозрительных операций клиентов;
• направление сообщений в уполномоченный орган в отношении клиентов и операций, подлежащих финансовому мониторингу;
• осуществление надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников;
• ведение учета аффилированных лиц Общества, списка инсайдеров, связанных сторон
• осуществление постановки технических заданий по автоматизации процессов комплаенс, доработка программного обеспечения Компании в целях ПОД/ФТ.

• Высшее образование
• опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения либо стаж в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее 1 года
• Знание законодательства РК о рынке ценных бумаг, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• Знание одного из компонентов Системы сбора данных о финансовых операциях (АРМ СФМ или WEB СФМ).
• уверенный пользователь Excel
• уровень владения английским языком не ниже B2 (Upper-Intermediate)
• уровень владения казахским языком - средний

Личные качества: ответственность, внимательность, инициативность, организованность

• график 5/2 с 09-18ч

• доп.медицинская страховка после окончания испытательного срока

• обучение языкам за счет Компании

• годовая премия (13 зарплата)

• бонусы по итогам года

• отпуск- 26 дней