Главный эксперт - Группы автоматизации и инноваций в Комплаенс

Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
Внедрение технологий: использование современных технологий и программного обеспечения для автоматизации процессов мониторинга и анализа;
Автоматизация и оптимизация процессов по вопросам ПОД/ФТ, международных санкций, процессов МСБ, в том числе при изменении требований законодательства РК и международных требований;
Оценка текущих процессов и систем контроля за соблюдением ПОД/ФТ и международных санкций и выявление уязвимостей;
Реализация автоматической проверки клиентской базы, контрагентов, грузоотправителей и грузополучателей по санкционным спискам, зашитым в АМЛ;
Обеспечение автоматического обновления санкционных, запрещенных, высокорисковых списков в АМЛ;
Мониторинг и разработка технических сценариев по выявлению пороговых и подозрительных операций, а также операций соответствующих типологиях/схемам ОД/ФТ (наркомания, лудомания, криптовалюта, фин.пирамиды и т.д.)
Поддержание ПО АМЛ (всех модулей) в актуальном состоянии;
Проведение аудита системы на регулярной основе в части корректной и полноценной передачи сведений о клиентах (их участниках) и транзакций из банковских систем в систему АМЛ;
Рассмотрение, согласование и тестирование новых/текущих процессов (продуктов и услуг).

Требования:

Знание системы AML;
Понимание банковских процессов;
Навыки в процессах автоматизации и составлении технических требований;
Навыки проведения тестирования;
Грамотная письменная и устная речь;
Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности

Что мы предлагаем:

Работу в международном банке
Возможность работать с коллегами из разных стран
Возможность совмещать работу в офисе и home-office
Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
Отсутствие дресс-кода
Крутых наставников и коллег
Система льгот для сотрудников – OLJA: ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье