Комплаенс-контролер (KYC)

Комплаенс-контролер для проведения KYC

Бизнес-задачи:

• Проведение процедуры KYC клиентов и партнеров компании.
• Фиксация сведений, оценка регуляторных рисков.

Обязанности:

• Контроль проведения процедур идентификации и обновления сведений;
• Первичная проверка контрагентов;
• Запрос документов;
• Фиксация сведений;
• Составление отчетности;

Требования:

• Высшее образование(экономическое/юридическое). Желательно наличие сертификата об обучении в сфере ПОД/ФТ.
• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2 лет;
• Знание законодательства и нормативных актов РК, а также международных стандартов в сфере ПОД/ФТ и FATCA, CRS;
• Глубокое понимание процессов по ПОД/ФТ;
• Знание и понимание процессов по надлежащей проверке клиентов;
• Навыки по разработке ВНД.

Условия:

• Заработная плата обсуждается с кандидатом