Эксперт департамента комплаенс-контроля

• контроль за координацией деятельности Банка и дочерних организаций по вопросам управления комплаенс-риском;
• осуществление анализа проблемных областей и предложений для улучшения деятельности курируемого направления;
• реализация решений органов управления Банка, касающихся комплаенс-требований;
• осуществление комплаенс проверок Субъектов, в том числе по месту их нахождения/расследований в Банке;
• осуществление сбора информации и подготовка актов о результатах проверки по вопросам комплаенс для Совета директоров Банка и иных уполномоченных органов Банка на консолидированной основе;
• разработка рекомендаций по итогам проверок для устранения выявленных нарушений и недостатков в работе Банка и субъектов, связанных с мониторингом и управлением комплаенс-риском, и предоставление соответствующей информации Управляющему-директору – Главному комплаенс-контролеру;
• мониторинг эффективности мероприятий, рекомендованных по итогам проверки по оценке рисков в Банке и дочерних организаций Банка;
• осуществление проверки на недопущение вовлечения работников Банка и ДО в осуществление противоправной деятельности, в том числе мошенничества, ошибок, неточностей, обмана, ПОД/ФТ, в осуществление операций на территории Республики Казахстан, связанных с проведением операций, имеющих высокий риск ОД/ФТ;

• опыт работы 5 лет в сфере комплаенс/ПОД/ФТ
• знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс);
• знание международных и страновых экономических санкций и ограничений;
• знание основных и профессиональных инструментов работы MS Office (продвинутый пользователь);
• грамотная письменная и устная речь
• знание английского языка на уровне Intermediate и выше

​​​​