Менеджер по AML/KYC (банк)

ООО «М2Б-ГРУПП» — частная ИТ-компания, образованная в феврале 2014 года. Основным видом деятельности компании является разработка компьютерного программного обеспечения, рекламные услуги в сети интернет, деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации в сети интернет и связанная с этим деятельность.

В связи с расширением холдинга и приобретением финансового актива, открывается вакансия Менеджера по AML/KYC.

Обязанности:

• Обеспечение соблюдений требований регулятора в рамках процедур ПОДФТ/Комплаенс;

• Мониторинг транзакций клиентов Банка на предмет подозрительной активности (отмывание денег, финансирование терроризма, фрод);

• Анализ и расследование выявленных подозрительных операций;

• Подготовка и направление отчетов о подозрительных операциях в Росфинмониторинг;

• Идентификация и оценка AML-рисков;

• Разработка, внедрение и актуализация процедур и правил AML/KYC в соответствии с законодательством РФ и внутренними политиками банка (с учетом специфики ВЭД);

• Взаимодействие с подразделениями банка (Compliance, Служба безопасности, Юридическое управление) по вопросам AML;

• Мониторинг изменений в законодательстве и регуляторных требованиях в области AML/KYC;

• Выявление системных проблем, из-за которых клиенты сталкиваются с блокировками;

• Формирование предложений по изменениям в процессах, чтобы снизить трение между бизнесом и комплаенсом в рамках нормативов.

Ключевые зоны ответственности:

• Соответствие транзакций клиентов AML-политикам банка и требованиям регулятора;
• Эффективность процессов идентификации и верификации клиентов (KYC);
• Соблюдение сотрудниками банка процедур AML/KYC;
• Актуальность внутренних AML-политик и процедур банка.

• Опыт работы в сфере AML/KYC по направлению малого и среднего бизнеса от 2-х лет (Банки/Финансы/Финтех/ВЭД);

• Понимание международного комплаенс и AML;

• Знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ;

• Английский язык — от уровня B2;

• Глубокие знания AML/CFT-процедур, нормативных требований FATF и регуляторов;

• Знание и понимание методологии комплаенс процедур;

• Понимание существующих трендов развития ПОД/ФТ и санкционного регулирования;

• Опыт выстраивания и внедрения комплаенс процедур;

• Ответственность, нацеленность на результат, многозадачность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, высокий уровень внимательности к деталям, организаторские способности;

• Грамотная устная и письменная речь, навыки переписки и общения с контрагентами и клиентами.

• Оформление по ТК РФ, конкурентный уровень оплаты труда;
• Ежегодная индексация заработной платы;
• Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 дней;
• Свободный дресс-код;
• Рабочий день: с 09:00 до 18:00, СБ и ВС - выходные;
• Работа в комфортабельном офисе с пешей доступности от ст. м. Хорошевская/Полежаевская.