Комплаенс-аналитик (AML)

ЭТО ПЛАТЕЖИ - финтех-стартап нового поколения. Разрабатываем современный сервис приема платежей для бизнеса в России и за рубежом.
Наша цель — сделать платежные решения проще, дешевле и безопаснее, чем у конкурентов.

Сейчас мы в поиске Комплаенс-аналитика.

Чем предстоит заниматься:

• Проверка контрагентов с использованием специальных программных средств и информации из открытых источников;

• Проверка и анализ документов, направленных контрагентом;

• Подготовка аналитических отчётов по результатам проверки контрагентов;

• Работа с базами данных с помощью Excel;

• Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем;

• Мониторинг выполнения требований 115-ФЗ в платёжных документах;

• Проверка правильности проведения операций, взаимодействие с БПА в случае выявления нарушений;

• Формирование сообщений по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России.

Наши ожидания:

• Высшее юридическое или экономическое образование;

• Опыт работы в государственных структурах будет вашим преимуществом;

• Опыт работы от 3х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций;

• Знание РФ законодательства 115 ФЗ;

• Работа с OSINT;

• Знание Excel (сводные таблицы, макросы, ВПР);

• Владение английским языком на уровне intermediate (В1).

Что мы предлагаем:

• Офисный формат работы 5/2 с 09:00 до 18:00;

• Комфортабельный офис: рабочее пространство с новым ремонтом в современном районе, все условия для продуктивной и удобной работы;

• Возможности роста: развитие внутри компании, участие в разных проектах;

• Бенефиты: ДМС, возможность изучения иностранных языков, компенсация фитнеса;

• Развитие: обучение, обмен опытом, участие в профильных мероприятиях.