Специалист по противодействию отмыванию денег (AML) в e-commerce (Финтех направление)

Промсельхозбанк, активно развивающий финтех-направление, ищет специалиста по противодействию отмыванию денег (AML) для работы в блоке электронной коммерции. Если вы внимательны к деталям, разбираетесь в законодательстве по ПОД/ФТ и хотите бороться с финансовыми преступлениями в динамичном e-commerce - присоединяйтесь к нам!

Обязанности:

⦁ Мониторинг транзакций клиентов e-commerce ТСП (мерчантов) на предмет подозрительной активности.

⦁ Анализ и расследование выявленных подозрительных операций.

⦁ Идентификация ТСП (мерчантов) и оценка AML-рисков по ним при принятии на обслуживание в Банк.

⦁ Разработка и внедрение процедур и правил AML/KYC в области e-commerce в соответствии с законодательством РФ и внутренними политиками банка.

⦁ Выстраивание процессов оперативной проверки клиентов (включая "зеленый коридор") через автоматизацию.

⦁ Мониторинг изменений в законодательстве и регуляторных требованиях в области AML/KYC.

Ключевые зоны ответственности:

⦁ Соответствие транзакций клиентов e-commerce AML-политикам банка.

⦁ Эффективность процессов идентификации и верификации ТСП (мерчантов).

⦁ Соблюдение сотрудниками банка процедур AML/KYC.

⦁ Поддержание актуальности внутренних AML-политик и процедур банка по вопросам e-commerce.

Требования:

⦁ Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое).

⦁ Опыт работы в сфере AML/KYC от 2 лет (предпочтительно в банке или финансовой организации).

⦁ Знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ (115-ФЗ).

⦁ Работа с OSINT.

⦁ Знание Excel (сводные таблицы, ВПР).

⦁ Понимание принципов работы платежных систем и специфики e-commerce.

⦁ Аналитический склад ума, внимательность к деталям, ответственность.

⦁ Умение работать с большими объемами информации.

⦁ Знание английского языка (уровень не ниже Intermediate – приветствуется).

⦁ Опыт работы в государственных структурах будет вашим преимуществом.

Мы предлагаем:

Официальное трудоустройство.

Формат работы офис.

Конкурентоспособная зарплата (в зависимости от ваших пожеланий и профессиональных компетенций).

ДМС с первого месяца.

Оставьте свой отзыв! Знаете кого-то, кто идеально подходит? Расскажите им о нашей вакансии!