Специалист по комплаенсу в лизинговую компанию («АТБ ЛК»)

Обязанности:

• Взаимодействие с органами Росфинмониторинга.
• Внутренний контроль соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Ведение и обновление внутренней базы данных по всем видам отчетов в Росфинмониторинг.
• Контроль предоставления сведений в Единый федеральный реестр в рамках исполнения Федерального закона ст.10 п.3 №164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)".
• Проведение консультаций с сотрудниками по вопросам своей компетенции.
• Мониторинг лизинговых сделок.
• Мероприятия по идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициаров, предусмотренные законодательством.
• Подготовка Заключений на клиента/бенефициара/Представителя до приема на обслуживание.
• Работа со всеми видами перечней РФМ.

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование.
• Знание 1С.
• Умение пользования лизинговым кабинетом Росфинмониторинг.
• Умение пользования лизинговым кабинетом ЕФРС.
• Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ.
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Свидетельство о прохождении ЦИ по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Условия:

Лизинговая компания АТБ является 100% дочерней компанией Банка с иностранным капиталом - Азиатско-Тихоокеанский банк. Зрелая и динамичная компания более 20 лет успешно работает на рынке лизинга, территория работы – РФ, приоритет в развитии ЦФО, Урал, Сибирь и Дальний восток.

Компания универсальная, работает со всем спектром активов от недвижимости и воздушных судов до оборудования и транспорта.

Коллектив более 20 чел., портфель свыше 4 млрд руб.

• Официальное трудоустройство.
• Достойная заработная плата ( оклад + квартальная премия при выполнении KPI).
• Полис ДМС после успешного прохождения испытательного срока.
• Корпоративные мероприятия.
• Возможен гибридный формат работы.