Вакансии в городе Москва

Высшее образование (экономика, прикладная математика, информационные системы и технологии, менеджмент, информатика и вычислительная техника). Опыт работы по специальности: 1 - 3...

Осуществлять мониторинг и анализ качества кредитных портфелей сегмента МСБ. Разрабатывать и обновлять процессы выдач нового и управление существующим кредитным портфелем.

Управленческий опыт от 3 лет в сфере безопасности онлайн-сервисов, управление командами от 50 человек и выше. Опыт развития и...

Руководство командами арбитража, антифрода, мониторинга и комплаенса. Построение единой системы управления рисками и операционной эффективности. Внедрение и контроль ключевых метрик. (

Опыт работы в AML / финансовом мониторинге / комплаенсе от 3 лет (опыт в iGaming / финтехе / криптоплатформах — преимущество). Глубокое знание типовых AML...

Анализ больших объёмов клиентской активности, криптотранзакций и поведенческих данных для выявления подозрительной активности, типовых AML-схем, nominee structures и признаков...

Высшее образование. Опыт работы риск-аналитиком (Банки, МФО) от 3 лет. Уверенное знание sql/python (необходим 1, знаете оба - плюс).

Актуализировать текущие и создавать новые блоки риск-стратегии (правила, скоринг, верификация). Запускать новые продукты и каналы продаж (разработка стратегии, экономика...

Практический опыт разработки скоринговых моделей для необеспеченных розничных кредитов. Глубокое понимание: Опыт работы с альтернативными источниками данных при отсутствии или...

Ответственность за построение, внедрение и развитие скоринговых моделей и системы управления кредитными рисками для выдачи необеспеченных кредитов физическим лицам через...

10+ лет в области комплаенса, AML/KYC, MLRO в финансовой сфере (банки, платежные компании, финтехи). 5+ лет на...

Создавать политики и процедуры по AML, KYC, санкциям, регуляторному комплаенсу. Актуализировать документы в соответствии с изменениями законодательства и международными стандартами.

Образование высшее экономическое. Опыт работы от 3-х лет в Банке по направлению ВПОДК. Знание нормативной базы Банка России, в...

Текущая оценка, мониторинг и контроль значимых рисков Банка. Реализация требований Указания Банка России от 15.04.2015 N 3624-У...

Эксперта в области управления рисками с умениям, знаниями и опытом решений описанных ниже задач. Самостоятельного с высоким уровнем ответственности лидера...

Организовать систему и разработать стратегию управления рисками. Проанализировать существующие бизнес – процессы, текущие продукты на предмет выявления в них рисков.

Опыт от 3х лет в портфельном управлении/аналитике в работе с проблемной задолженностью. Опыт построения стратегий взыскания и оценки...

Финансовая оценка новых портфелей (моделирование Recovery, ROI), проверка данных, итоговое заключение. Формирование P&L и unit-экономики портфелей.

Уверенное владение английским языком (В2+). - Знание немецкого или другого дополнительного языка будет преимуществом. - Владение Excel / Google-таблицами на...

Регистрация компании, открытие банковских счетов, подключение платежных систем в юрисдикциях Европы, ОАЭ, Гонконг. - Разработка и сопровождение контрактов на английском языке...

Умение планировать работу и вести учет задач. Юридическое образование. Системность, организованность и внимание к деталям. Ответственность и умение доводить дела...

Организация работы руководителей и бизнес-процессов компании. Контроль работы отдела продаж: анализ показателей, ведение отчетности, постановка задач. Проведение и участие...

Опыт работы до 1 года или стажировка в банковской / финтех / платежной / KYC или antifraud сфере. Аналитическое мышление и умение разбираться...

Выявлять мошеннические и рисковые паттерны в поведении пользователей. Анализировать риск-профиль клиентов, в том числе при выводе средств и подозрительной...

3+ лет опыта в платежах (финтех / SaaS / e-commerce). - Практический опыт работы с несколькими PSP и банк-эквайрингом. -

Диверсификация эквайринга и платёжных шлюзов: - Подключение PayPal и как минимум одного классического банка‑эквайера в дополнение к Stripe. -

Что мы хотим видеть: Высшее образование, релевантный опыт от 3 лет. Опыт работы в управлении операционными рисками в кредитной организации...

Участие в разработке и актуализации внутренней нормативной документации по управлению операционным риском (ОР) и Плану ОНиВД. Выявление, оценка, анализ, мониторинг...

Опыт работы от 3 до 5 лет в сфере на аналогичной должности. Высшее экономическое или юридическое образование. Знание НПА по...

Организация процедур мониторинга, выявления и оценки рисков в сферах деятельности и бизнес-процессах. Мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве...

Опыт работы в подразделении финансового мониторинга (ПОД/ФТ) не менее 3-х лет. Опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций...

Проверять потенциальных клиентов (КУС). Анализировать операций физических и юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения.

Подтверждённый опыт построения риск-функции «с нуля» в стартапе, финтехе или при запуске новых продуктов/рынков. Экспертность в прикладном риск...

Разработка и внедрение кредитных политик: underwriting, лимитирование, collection. Настройка процессов скоринга и антифрод-верификации для онлайн-канала. Построение системы мониторинга...

Опыт от 3 лет во внутреннем контроле / комплаенсе / внутреннем аудите в ИТ/финтех/услугах). Практический опыт проведения проверок: планирование, выборки...

Проводить регулярные проверки IT-процессов и внутренних регламентов на соответствие требованиям компании и внешним требованиям (аудит “как есть” → рекомендации → контроль...

Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет. Знание 115-ФЗ и подзаконных актов. Практический опыт работы с ВЭД.

Онбординг юридических лиц (KYC, CDD, EDD) в рамках 115-ФЗ. Выявление и оценка бенефициаров (UBO), анализ сложных корпоративных структур.