Вакансии в городе Москва

Высшее образование (экономическое или юридическое). Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от трех лет. Знание 115-ФЗ, 444-Положения ЦБ...

Методология и внутренний контроль (разработка и обновление Правил по ПОД/ФТ). Отчетность и взаимодействие с регуляторами (выявление и направление операций...

Высшее образование в области экономики, финансов, бухгалтерского учета и аудита, математики или смежных направлений. Опыт работы не менее 4 лет...

Разработка и совершенствование методологии в области рыночных и валютных рисков, включая подготовку концепций, оценку влияния изменений и согласование методологических документов.

Опыт мониторинга и проверки AML. Опыт работы в сфере KYC и/или KYT в индустрии финансовых услуг. Хорошее понимание системы...

Проведение полного цикла идентификации клиентов в соответствии с требованиями законов той или иной юрисдикции (В основном ОАЭ), включая стандартную и...

Опыт работы с криптовалютой обязателен. Предыдущий опыт работы в криптообменнике, криптобирже на позиции AML / KYC / Compliance officer или Anti fraud...

Мониторинг транзакций, определение подозрительных паттернов. Выявление подозрительной активности Клиентов, проведение Due Diligence. Ведение реестра подозрительных Клиентов. Принятие мер по предотвращению...

Высшее юридическое или экономическое образование. Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы, порядок направления ФЭС.

Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов...

Высшее экономическое или юридическое образование. Английский язык - продвинутый уровень. Опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ/комплаенс/внутреннего аудита (проверка...

Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик, по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс, контроль исполнения.

Высшее образование финансы и кредит/банковское дело/экономика/менеджмент. Опыт от 3-х лет работы в подразделении Банка в области...

Сбор информации и администрирование базы событий операционных рисков. Контроль полноты и корректности данных, отраженных в базе событий операционного риска (в...

Высшее образование финансы и кредит/банковское дело/экономика/менеджмент. Опыт от 3-х лет работы в подразделении Банка в области...

Сбор информации и администрирование базы событий операционных рисков. Контроль полноты и корректности данных, отраженных в базе событий операционного риска (в...

Аттестаты серии 5.0, 1.0. и/или свидетельства, соответствующие уровню квалификации аттестатам серии 5.0., 1.0.

Участие в проверках деятельности организации (плановые проверки, проверки по итогам выявленного нарушения). Участие в управлении регуляторным риском компании на порученном...

Высшее образование в области финансов, экономики или смежных дисциплин. Опыт работы от трех лет в сфере риск-менеджмента или смежных...

Организация и развитие системы управления операционным риском в Банке. Методология, регламенты, классификаторы, контроль внедрения и соблюдения требований 716-П.

Язык коммуникации: Русский / Английский (B2+). Опыт работы в AML / Compliance от 2–3 лет в high-risk индустриях...

Формат работы - офисный (принципиально). Подчинение по оргструктуре - Руководитель отдела комплаенса. Проведение проверки контрагентов, включая KYC/KYB, санкционный и PEP-скрининг...

Навыки работы с санкционными списками, знание санкционного законодательства ЕС, США, Великобритании, понимание принципов применения санкционных ограничений. Навыки разработки и написания...

Выполнение функций офицера международного комплаенс для компаний Группы, в том числе: Подготовка комплаенс-заключений в отношении контрагентов, кандидатов (участников) торгов...

Опыт работы в AML / финансовом мониторинге / комплаенсе от 3 лет (опыт в iGaming / финтехе / криптоплатформах — преимущество). Глубокое знание типовых AML...

Анализ больших объёмов клиентской активности, криптотранзакций и поведенческих данных для выявления подозрительной активности, типовых AML-схем, nominee structures и признаков...

Высшее образование. Опыт работы риск-аналитиком (Банки, МФО) от 3 лет. Уверенное знание sql/python (необходим 1, знаете оба - плюс).

Актуализировать текущие и создавать новые блоки риск-стратегии (правила, скоринг, верификация). Запускать новые продукты и каналы продаж (разработка стратегии, экономика...

Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика / Экономическая безопасность / Финансы и кредит.

Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (участие. В реализации риск-ориентированного подхода, планировании проверок, подготовка и направление...

Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций от 2-х лет. Опыт проверок деятельности клиентов...

Организация деятельности подразделения по направлениям: - мониторинг и анализ операций клиентов в целях выявления подозрительных операций с последующей реализацией мер, предусмотренных...

Высшее образование. Аттестат ФСФР серии 5.0. Опыт работы в роли контролера от 2 лет и выше.

Внутренний контроль деятельности УК по управлению ЗПИФ (далее - УК ЗПИФ), в том числе контроль за выполнением требований Правил доверительного управления...

Образование высшее юридическое. Опыт работы в области организации обработки и защиты персональных данных не менее 3-х лет.

Организация и контроль процессов обработки персональных данных в соответствии с законодательством РФ. Разработка, внедрение и контроль соблюдения локальных нормативных актов...

Соответствие требованиям Банка России 3223-У. Образование высшее. Опыт работы в банке на позиции, связанной с управлением рисками от 3...

Разработка методологии по управлению рисками и управлению капиталом Банка в рамках 3624-У, 716-П, 850-П. Управление, оценка и...

Рассматриваем кандидатов с опытом аудита компаний с выявлением рисков и их минимизации, тех, кто разбирается в финансовых, юридических вопросах и...

Представление интересов собственника в переговорах с внутренним пулом сотрудников, с партнерами, подрядчиками, государственными органами и другими контрагентами. - Участие в разработке...