Вакансии в городе Казахстан

Высшее: финансовое, экономическое или юридическое образование. Опыт работы на финансовом рынке не менее трех лет, либо в сфере противодействия отмыванию...

Покупать ценные бумаги Apple, Tesla, Microsoft и тысяч других известных брендов. Инвестировать на крупнейших фондовых биржах планеты. Торговать онлайн в...

Высшее (Бакалавриат, Магистратура). Опыт работа в Банке не менее 1 (одного года). Опыт во внедрении проектов, инициативность/ стремление к развитию.

Разработка новых (в том числе дистанционных), модернизация и оптимизация действующих некредитных продуктов для физических лиц (депозиты, текущие счета, сейфовые операции...

Высшее экономическое/финансовое/математическое/техническое образование. Опыт работы не менее 3-х лет в сфере мсб/ корпоративного финансирования.

Финансовый анализ субьектов предпринимательства. Подготовка экспертного заключения по кредитным заявкам. Анализ кредитоспособности физических лиц. Анализ и обработка предоставленных документов/ информации...

Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД/ФТ в финансовых. Организациях — от 2 лет.

Обеспечение соблюдения законодательства РК в сфере регулирования. Финансового рынка, включая правила ПОД/ФТ, AML/CFT, санкционного. Комплаенса. Выполнение функций уполномоченного...

Education and experience: Bachelor’s degree in Finance, Economics, Accounting, Mathematics, Business Administration, or a related field. Master’s degree...

Высшее образование (предпочтительно в сфере финансов, экономки или информационных технологий). Опыт работы 3–5 лет в банковской сфере, платежных системах...

Управление взаимодействием компании с международными платёжными системами Visa и MasterCard: установление и поддержание партнерских отношений, координация совместных проектов.

Приветствуется навыки SQL. Требования: Знание законодательства о банках и банковской деятельности и акционерных обществах: о микрофинансовой деятельности, высшее финансовое, экономическое...

выявление, определение, измерение, оценка и анализ кредитных рисков. - расчет, своевременное обновление и контроль над выполнением лимитов по кредитным рискам. -

Высшее образование в области финансов, экономики, информационных технологий или права. Опыт работы на аналогичной должности в транзакционном, кредитном антифроде от...

Эффективное управление командой аналитиков, обеспечение команды необходимыми ресурсами для эффективного выполнения задач. Разработка, мониторинг и оптимизация политики и процессов предотвращения...

Высшее профессиональное (экономическое и/или юридическое) образование. Опыт работы в Банках ВУ не менее 3 лет. Обширный опыт работы на...

Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков. Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций.

Высшее образование/Незаконченное высшее образование/Среднее специальное образование. Наличие опыта работы в банковской системе в области привлечения не менее 1...

At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks. Sound knowledge of local...

Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious. Transactions, reporting information to regulatory body, preparing regulatory reports.

5 years of experience in compliance, preferably in a multinational environment. Strong knowledge of the Code of Conduct, anti-corruption...

Contribute to the development and implementation of global compliance policies and procedures, including policy acknowledgment processes. Design and deliver compliance...

8. Предоставлять экспертные знания и рекомендации по конкретным вопросам, связанным с санкциями. Минимум 2 года опыта работы в сфере комплаенс...

1. Оказывает помощь в разработке, внедрении и поддержании политик и процедур по соблюдению санкций. 2. Обеспечение соответствия законам и нормативным...

Высшее образование (Бакалавриат или Магистратура) в области ИТ, финансов, экономики или управления. Опыт работы не менее 3 лет в области...

Проведение мероприятий по цифровизации процессов взыскания. Разработка внутрибанковских нормативных документов по взысканию просроченной задолженности, принятие мер к их внедрению в...

Высшее образование(экономическое/юридическое). Наличие сертификата об обучении в сфере ПОД/ФТ. Способность эффективно и автономно управлять рабочей нагрузкой в...

Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД...

Юридическое образование и стаж не менее 6 лет. Опыт взаимодействия с проверяющими и контролирующими органами. 1С, Кабинет Налогоплательщика, СОНО...

Опыт работы с АФМ не менее 3 лет обязательно. Разработка и внедрение внутренних правил ПОД/ФТ для ювелирного бизнеса.

В микрофинансовую организацию «Шинхан Финанс», требуется Старший специалист отдела по управлению рисками с опытом работы не менее 5-х лет.

Постоянный контроль над своевременным мониторингом обеспечения залоговой службой МФО и (или) кредитным подразделением. Участие в разработке стратегии управления рисками.

Опыт работы в области комплаенса от 2 лет в финтех индустрии, брокерского бизнеса или в сфере криптоактивов. Понимание MiCA, регулирования...

Разработка, внедрение и поддержка системы комплаенс-контролей, включая контроли, связанные с оборотом криптоактивов. Оценка AML и Санкционных рисков, связанных с...

Высшее юридические и/или экономическое. Стаж работы в страховых организациях не менее 3 лет. Знание законодательной базы по вопросам ПОД...

Управление комплаенс-рисками и корпоративное управление. Стратегии ПОД/ФТ, санкционный комплаенс и FATCA. Разработка и внедрение внутренних нормативных документов.

University degree in Law or Finance. Minimum 3 years of experience in legal or compliance functions. Experience in the pharmaceutical...

Conduct due diligence on business partners (suppliers, distributors, KOLs). Assess internal controls for anti-corruption and fraud prevention.