Вакансии в городе Бишкек

Основные требования: Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в подразделениях ПФТД/ЛПД в финансовых организациях не менее 1 года.

Разработка и поддержание в актуальном состоянии базы внутренних нормативных документов в области ПФТД/ЛПД. Разработка и реализация программ идентификации клиентов...

Высшее образование в области финансов, экономики, математики или смежных областях. Не менее 3-лет опыта работы в сфере управления кредитными...

Разработка и актуализация кредитной политики банка, включая процедуры оценки рисков, лимиты кредитования, требования к заемщикам. Оценка кредитоспособности заемщиков, включая анализ...

Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы со SWIFT платежами. Опыт работы в банковской системе не менее 3-х лет.

Предоставление ежедневных отчетов в ГСФР в соответствии с Законом «О ПФТД/ЛПД» и требованиями ГСФР и внутренними требованиями Банка.

Высшее юридическое, финансовое или экономическое образование. Опыт работы в комплаенс-контроле, внутреннем аудите или управлении рисками от 2 лет.

Соблюдение законодательства Кыргызской Республики по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФПД/ЛПД). Исключение вовлечения организаций и...

Высшее экономическое образование . Стаж в банковской сфере не менее 2 лет. Знание банковского законодательства КР и законодательства по вопросам ПФТД...

Мониторинг транзакций и операций клиентов на предмет выявления подозрительной активности, возможных рисков и нарушений внутренних и внешних нормативов.

Высшее экономическое образование. Стаж работы в финансово-банковской сфере – не менее 3 лет. Навыки работы с программами MS Office.

Оперативная обработка информации для отчетов. Мониторинг рекомендаций и исполнения заданий другими подразделениями банка. Подготовка и предоставление необходимой отчетности, а также...

Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое). Наличие профильных сертификатов (по национальным программам AML/Compliance). Знание законодательства КР в области: Опыт...

Обеспечение соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере финансовых рынков (включая Закон «О рынке ценных бумаг», AML/CFT, VASP-регулирование).

Высшее экономическое образование. Глубокие знания законодательных и нормативных актов КР, а также документов НБКР, регулирующих деятельность банков. Понимание принципов корпоративного...

Анализ и оценка рисков, связанных с деятельностью Банка (кредитные, рыночные, операционные, риски и др.). Проведение стресс-тестирования и моделирования рисков.

Высшее экономическое образование. Знание банковского законодательства КР и законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД. Опыт работы в подразделениях, связанных с основной...

Предоставляет информацию в уполномоченный орган КР, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики. Осуществляет учет в журнале отправленных сообщений...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы: от 1 года в банковском секторе или платежной организации.

Осуществлять анализ, мониторинг операций (сделок) клиентов. Выявлять подозрительные операции. Работать с Санкционными перечнями. Отправлять сообщения о подозрительных операции (по утвержденной...

Высшее образование в области экономики или финансов. Опыт работы в риск-менеджменте, внутреннем контроле, аудите или кредитовании не менее 3...

Осуществление оценки рисков, связанных с выявлением и определением угроз возникновения убытков, информирование Руководителя о всех рисках, которым подвержена организация, изменениях...

Наши клиенты - люди, вносящие большой вклад в экономику страны. Мы в поисках амбициозных, профессиональных и успешных кандидатов, умеющих достигать большие...

участие в разработке стратегии управления рисками. - анализ и оценка сильных и слабых сторон организации, анализ бизнес-процессов. - выявление угроз возникновения...

Высшее юридическое, финансовое или экономическое образование. Опыт работы в области комплаенс в банковском секторе не менее 5 лет, предпочтительно с...

Формирование и развитие комплаенс-функции в компании. Обеспечение соблюдения законодательства Кыргызской Республики, требований Национального банка КР, а также международных стандартов...

Высшее образование. Опыт работы в банковской сфере, финансовых организациях, брокерских организациях на позиции специалиста комплаенс контроля.

Разработка и контроль исполнение Правил внутреннего контроля в области ПОД/ФТ. Обучение персонала Правилам и программам в области ПОД/ФТ.