Руководитель Службы комплаенс контроля

• Разработка порядка, способов и процедур выявления, измерения, мониторинга и контроля за комплаенс рисками Банка;
• Контроль за проведением мониторинга соответствия деятельности Банка и его работников политикам и процедурам управления комплаенс-риском согласно законодательству Кыргызской Республики;
• Контроль за организацией работы Банка по рассмотрению жалоб (заявлений) клиентов Банка;
• Консультирование руководства и работников Банка о законах, правилах и стандартах, применяемых к Банку и имеющих отношение к управлению комплаенс-рисками, в том числе о последних изменениях в них;
• Организация обучения работников Банка по вопросам комплаенс контроля;
• Координация деятельности филиалов Банка по вопросам управления комплаенс-риском;
• Организация в Банке внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД согласно требованиям нормативных правовых актов НБКР о ПФТД/ЛПД;
• Выявление в деятельности клиента операций, подлежащих контролю и сообщению;
• Приостановление операций (сделок) и применение целевых финансовых санкций;
• Применение мер в отношении высокорискованных стран в соответствии с требованиями;
• Представление в орган финансовой разведки сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД;
• Разработка и ведение системы отчетности по комплаенс-рискам и предоставление на периодической основе информации по вопросам управления комплаенс-рисками Банка;
• Контролирует предоставление информации и сведений в ГСФР при ПКР в соответствии с требованиями, установленными законодательством.
• Контролирует осуществление off-line/on-line мониторинга операций клиентов с целью определения подозрительных и необычных сделок.
• Контролирует проведение надзора за операциями, проводимыми на счетах клиента.

​​​​​​​​​​​​​​

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Стаж в банковской системе, либо стаж работы в подразделениях, связанных с основной деятельностью финансово-кредитных учреждений, в общей сложности не менее 5 (пяти) лет;
• Опыт работы на руководящей должности не менее двух лет;
• Знание законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД;
• Обладать безупречной деловой репутацией;
• Ответствовать всем требованиям, установленным нормативными правовыми актами НБКР.
• Знание законодательства Кыргызской Республики и по вопросам ПФТД/ЛПД;
• Знание нормативные правовые акты НБКР и внутренние нормативные документы Банка;
• Знание в области банковского законодательства Кыргызской Республики в области управления банковскими рисками;
• Знание о рисках, характерных для деятельности финансового учреждения или нефинансовой категории лиц.

Условия:

• Официальное трудоустройство;
• График работы 5/2, с 08:30 до 17:30;
• Заработная плата по результатам собеседования.