Ведущий специалист Отдела мониторинга и анализа операций

• Мониторинг транзакций и операций клиентов на предмет выявления подозрительной активности, возможных рисков и нарушений внутренних и внешних нормативов.
• Проведение расследований и подготовка заключений по выявленным инцидентам, подготовка рекомендаций для предотвращения рисков.
• Обеспечение соблюдения требований законодательства и внутренних политик компании в области противодействия отмыванию денег (AML), финансированию терроризма и другим комплаенс-рискам.
• Участвует в подготовке ежеквартального отчета для Совета директоров и Правления Банка, согласно требованиям законодательства КР.
• Обучение и повышение осведомленности сотрудников по вопросам комплаенс и мониторинга операций. -Поддержка и участие во внедрении новых методов и технологий мониторинга и анализа операций.

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Стаж в банковской сфере не менее 2 лет;
• Знание банковского законодательства КР и законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД;
• Четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по ПФТД/ЛПД; Аналитические способности;

Условия:

• Трудоустройство согласно ТК КР;
• Конкурентная заработная плата + система бонусов;
• Обучение за счет Банка;
• Современный офис в центре города;
• Корпоративные мероприятия (футбол, волейбольные команды, настольный теннис, шахматы) и туристические поездки за счет Банка;
• Стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
• Полный социальный пакет;
• Хорошая команда, в которой все работают на результат;
• Опыт работы в крупном и стабильном Банке.