Комплаенс-менеджер

Участие в реализации задач отдела, методическая поддержка и координация подразделений

Проверка документов, подготовка отчетности и переписка по вопросам компетенции отдела

Оценка рисков клиентов, их идентификация, верификация и проверка по перечням ПФТД/ЛПД

Анализ договоров, подозрительных операций и ведение внутреннего учета.

Разработка и совершенствование внутренних документов, мер контроля и процедур ПФТД/ЛПД

Организация обучения сотрудников, замещение коллег и выполнение поручений руководства

Высшее или средне-специальное образование (юридическое или экономическое)

Опыт работы в области комплаенс, внутреннего контроля, ПОД/ФТ/ЛПД или смежных направлениях от 1 года

Знание законодательства Кыргызской Республики в сфере ПОД/ФТ/ЛПД и требований регуляторов

Понимание принципов оценки рисков клиентов, процедур идентификации и верификации

Навыки анализа документов, договоров и подозрительных операций

Умение разрабатывать и внедрять внутренние документы, регламенты и процедуры

Владение деловой перепиской и навыки подготовки отчетности

Ответственность, внимательность к деталям, умение работать с большим объемом информации и в команде