Вакансии в городе Россия

10+ лет в области комплаенса, AML/KYC, MLRO в финансовой сфере (банки, платежные компании, финтехи). 5+ лет на...

Создавать политики и процедуры по AML, KYC, санкциям, регуляторному комплаенсу. Актуализировать документы в соответствии с изменениями законодательства и международными стандартами.

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Наличие профильной квалификации в области риск-менеджмента будет сильным преимуществом. Опыт работы от 6...

Организация функции риск менеджмент «с нуля». Разработка, внедрение и актуализация внутренних документов по вопросам управления рисками и организации ВПОДК.

Образование не ниже среднего специального. Готовность к разъездной работе. Развитые навыки коммуникации и умение найти индивидуальный подход к клиенту.

Доставлять клиентам банковские продукты. Подписывать документы с клиентами. Помогать в подборе продуктов банка, выгодных предложений и подключении услуг.

Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций от 2-х лет. Опыт проверок деятельности клиентов...

Организация деятельности подразделения по направлениям: - мониторинг и анализ операций клиентов в целях выявления подозрительных операций с последующей реализацией мер, предусмотренных...

Управленческий опыт от 3 лет в сфере безопасности онлайн-сервисов, управление командами от 50 человек и выше. Опыт развития и...

Руководство командами арбитража, антифрода, мониторинга и комплаенса. Построение единой системы управления рисками и операционной эффективности. Внедрение и контроль ключевых метрик. (

Образование высшее. Знание нормативных требований в части управления риском информационной безопасности, риском информационных систем, риском аутсорсинга (716-П, 850-П).

Мониторинг действующих и новых договоров аутсорсинга на предмет выявления и классификации рисков согласно положению Банка России 716-П.

Высшее образование в юридической, финансовой или экономической областях. - Понимание международных правил и стандартов регулирования финансового сектора (комплаенс). - Минимум три года...

Ваша ключевая задача будет заключаться в проверке и переработке всей исходящей информации в рамках процессов онбррдинга и подготовки ответов на...

Имеет высшее образование (экономическое/математическое). Имеет опыт работы в подразделениях риск-менеджмента от 3 лет, стаж работы на руководящих должностях...

Контроль выполнения обязательных нормативов, контроль капитала, а также в области принятия решений по методологическим вопросам. Оценка и управление процентного риска...

Опыт работы в области риск-менеджмента от 2-х лет. Аналитические навыки: умение анализировать большие объемы данных в рамках идентификации...

Выстраивание и поддержка полного цикла управления операционными рисками: от идентификации и оценки до мониторинга и контроля. Участие во внедрении новых...

Обязателен опыт работы в индустрии беттинга. Сильные математические навыки и понимание алгоритмов. Глубокое понимание взаимосвязи коэффициентов между различными маркетами.

Проведение детального анализа спортивных событий и результатов. Мониторинг и управление соответствующими обязательствами для минимизации рисков. Проявление инициативы и предложение идей...

Высшее образование - техническое/экономика/финансы. Опыт работы от 3-х лет в банке или др финансовых организациях по направлениям: операционные...

Выявление и анализ данных о событиях операционного риска, потерях и возмещениях. Контроль полноты и корректности базы событий. Разработка внутренних документов.

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Высшее образование. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ и выявление операций клиентов юридических лиц и ИП на предмет их подозрительности. Анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов ЮЛ.

Высшее образование. Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля. Знание законодательства ПОД/ФТ, аналитическое мышление.

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю. Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в...

Опыт работы на аналогичной должности (договорная работа). Знание основ делового документооборота и деловой переписки. Уверенное пользование ПК: MS Office (Excel...

Полный цикл договорной работы с субподрядчиками: составление, согласование, корректировка договоров, технических заданий, графиков и актов. Ведение и организация электронного документооборота...

Высшее юридическое образование. Опыт работы в правовом сопровождении строительства крупных промышленных объектов от 3 лет. Знание форм международных контрактов (EPC...

Организация и контроль правового сопровождения строительства масштабных производственных объектов с участием иностранных подрядчиков. Анализ и минимизация санкционных рисков, разработка и...

Высшее образование (экономическое/техническое). Релевантный опыт работы не менее 1-года. Навыки работы с большими массивами данных. SQL(PostgeSQL продвинутый...

Работа с базами данных ( в т.ч витрины CreditRegistry). Построение винтажей ,анализ кредитной политики и подготовка отчетности в части розничного...

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских...

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций. Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, необычных...

Высшее экономическое образование. Релевантный опыт работы 3-5 лет. Знание законодательства и нормативно-правовых актов РФ в области банковской деятельности...

Подготовка заключений независимой оценки рисков по сделкам финансирования корпоративных клиентов, в том числе в рамках контрактного кредитования лизинговых компаний, инвестиционного...

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских...

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций. Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, необычных...

Высшее образование. Специальность – финансы и кредит; банковское дело, экономика, менеджмент, прикладная математика, математические методы в экономике; иные, связанные с направлением...

Расчет и оценка процентного риска банковского портфеля (GAP-анализ, NPV, NII). Анализ причин изменения уровня процентного риска (структура баланса, поведение...