Комплаенс - менеджер
Комплаенс - менеджер
Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 37
Метро: АлатауОписание вакансии
Обязанности:
- Анализ и мониторинг требований законодательства РК в сфере ПОД/ФТ
- Осуществлять контроль за работой структурных подразделений Компании, проводящих операции в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ
- Своевременное представление сведений по операциям клиентов, подлежащих финансовому мониторингу в уполномоченный орган по финансовому мониторингу
- Взаимодействие с уполномоченным государственным органом по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ
- Осуществление сбора информации клиентов как подозрительные в соответствии с критериями определенными Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Участие в разработке и актуализации внутренних документов по ПОД/ФТ.
- Образование: Высшее: юридическое/экономическое
- Опыт работы: от 1 года
- Знание: законодательство РК в сфере ПОД/ФТ
- Наличие сертификата: сертификаты по комплаенс, ПОД/ФТ
- Знание языка: казахский и русский язык.
- Официальное оформление согласно ТК РК
- Обучение на внутренних и внешних тренингах
- Возможность карьерного роста
- Своевременная оплата труда
- Программа социальной поддержки
- Скидки на приобретение золотых изделий .
Навыки
- Комплаенс
- Анализ рисков
- Деловая переписка
- Аналитическое мышление
Адрес
Похожие вакансии
Старший специалист Отдела финансового мониторинга Департамента комплаенс и правового контроля
Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Алматы
Не указана
Главный эксперт по управлению комплаенс-рисками
Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)
Алматы
Не указана
Алматы
до 520000 KZT
ПРМ (Продукт риск менеджер) в Департамент системы принятие решение/Кредитные риски
Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит
Алматы
до 520000 KZT
Риск-менеджер по финансовым рискам
Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана
Алматы
до 520000 KZT
Риск-менеджер по финансовым рискам
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Алматы
до 520000 KZT
Главный менеджер Департамента бухгалтерского учета и отчетности
HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк
Алматы
до 520000 KZT
