Главный эксперт по управлению комплаенс-рисками

Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1

Метро: Абая

Показать контакты

Описание вакансии

Что тебе предстоит делать:

Участвовать в разработке и совершенствовании внутренних порядков, процедур и методов выявления, оценки, мониторинга и контроля комплаенс-риска Банка;
Участвовать в процессе управления комплаенс-рисками Банка, включая мониторинг соблюдения политик и процедур работниками Банка;
Консультировать руководство и работников Банка по вопросам законодательства Республики Казахстан, внутренних политик и требований, связанных с управлением комплаенс-риском;
Участвовать во внедрении новых банковских продуктов и услуг с точки зрения комплаенс-риска;
Участвовать в выявлении, оценке и контроле конфликтов интересов, а также в контроле использования инсайдерской и конфиденциальной информации;
Осуществлять сбор и анализ данных о событиях комплаенс-риска, разрабатывать количественные и качественные показатели и формировать соответствующую отчетность;
Рассматривать жалобы и обращения клиентов на предмет наличия комплаенс-риска;
Проводить проверки и расследования фактов нарушения законодательства и внутренних требований Банка, самостоятельно или совместно со структурными подразделениями;
Разрабатывать рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, связанных с управлением комплаенс-риском;
Проводить правовую и комплаенс-экспертизу операций, сделок и внутренних нормативных документов Банка, предоставлять соответствующие консультации и заключения;
Взаимодействовать с уполномоченными государственными органами, включая подготовку и экспертизу ответов на запросы Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка;
Участвовать в разработке внутренних инструкций и методических материалов по вопросам управления комплаенс-риском;
Взаимодействовать со структурными подразделениями Банка и подразделением внутреннего аудита по вопросам управления комплаенс-риском.

Мы ожидаем от тебя:

Высшее юридическое или экономическое образование;
Опыт работы в финансово-банковской сфере не менее 3 лет;
Знание законодательства Республики Казахстан в сфере банковской деятельности, финансового рынка и финансовых организаций;
Знание гражданского, налогового, валютного и банковского законодательства Республики Казахстан;
Знание законодательства в сфере платежей и платежных систем, рынка ценных бумаг, бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ, кредитных бюро и формирования кредитных историй, коллекторской деятельности и гарантирования депозитов;
Знание законодательства об акционерных обществах и иных нормативных требований, регулирующих деятельность Банка;
Знание принципов организации документооборота.

Присоединившись к нам, ты получишь:

Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования + квартальная и годовая премия по результатам эффективности твоей работы.
График работы - с 9:00 до 18:00, 5/2.
Работу в крутой команде с возможностью профессионального и карьерного развития.
Курсы по запросу и поддержка в карьерном развитии: мы поддерживаем рост наших сотрудников через программы внутреннего обучения на корпоративной платформе HCB UpSkill.
Конструктор льгот OLZHA: кэшбек на здоровье, спорт, путешествия и саморазвитие в рамках утверждённых лимитов.
Комфортную среду: ультрасовременный и уютный офис HCB HUB. Мы находимся рядом с парком Dostyk: у нас есть летняя терраса, спортивный зал, своя столовая, кофейня с вкусными ценами и десертами, библиотека и зоны отдыха.
Заботу о здоровье: у нас проходят групповые тренировки, йога-классы и массаж.
Яркую корпоративную жизнь: мы регулярно проводим мероприятия, конкурсы и квизы, а также ты всегда сможешь найти единомышленников и друзей в клубах по интересам.
Merch Store — это больше, чем просто мерч: это часть нашей культуры благодарности, в которой сотрудники могут заработать «спасибо», участвуя я жизни банка, и обменять их на брендированные продукты и уникальные активности с топ менеджментом.
Приятные скидки и привилегии: для наших сотрудников действуют специальные условия на продукты банка, а также корпоративные скидки до 20% на фитнес-клубы, клиники и в магазинах-партнерах.
Реферальная программа: получай вознаграждение за рекомендацию друзей и знакомых на открытые вакансии банка.
Дресс-код в стиле Smart Casual.