Заместитель директора департамента комплаенс-контроля

Ташкент, Шайхантахурский район, махаллинский сход граждан Олмазор

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Мониторинг международных санкционных режимов и санкционных списков (OFAC, ЕС, ООН, FATF и др.), обеспечение соблюдения их требований в деятельности Банка.
Контроль проверки подозрительных операций в системе SWIFT Transaction Screening, взаимодействие с банками-корреспондентами и принятие мер по санкционным случаям.
Мониторинг трансграничных банковских операций и своевременное информирование руководства о выявленных санкционных и иных рисках.
Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (AML/CFT/CPF), а также внутренних нормативных документов Банка.
Контроль актуальности санкционных перечней и их своевременного внесения в информационные системы Банка.
Контроль исполнения требований при работе с клиентами, включая нерезидентов и публичных должностных лиц (PEP), в соответствии с санкционной политикой Банка.
Организация мониторинга операций и клиентов по запросам уполномоченных государственных органов, обеспечение своевременного предоставления необходимой информации.
Разработка и совершенствование методов мониторинга и внутреннего контроля, подготовка предложений по повышению эффективности системы комплаенса.
Контроль подготовки и своевременного представления внутренней и внешней отчетности руководству Банка, Центральному банку и иным уполномоченным органам.
Организация работы сотрудников подразделения, контроль соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины, рассмотрение служебной корреспонденции и контроль своевременной подготовки ответов.
Выявление и анализ случаев неправомерного вмешательства в банковские процессы, а также иных нарушений внутренних процедур и требований комплаенса.

Требования:

Высшее образование (экономическое или юридическое).
Уверенное владение Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint).
Знание международных стандартов в области комплаенса, санкционного контроля и ПОД/ФТ с постоянным повышением профессиональной квалификации.
Опыт анализа банковских операций.
Опыт участия в разработке внутренних нормативных документов, а также планов по комплаенсу и внутреннему контролю Банка в рамках своей компетенции.
Владение узбекским, русским и английским языками.
Наличие международного профессионального сертификата ACAMS или ICA (обязательно).

Условия:

Официальное трудоустройство согласно ТК РУз;
Возможность построить карьеру в ведущем банке Узбекистана;
Достойная, конкурентоспособная оплата труда (обсуждается по итогам собеседования);
Широкие возможности для профессионального развития (обучение, карьерный рост);
График работы: 5 / 2.