Начальник управления Департамента комплаенс-контроля

Ташкент, Шайхантахурский район, махаллинский сход граждан Олмазор

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Обеспечение своевременного и качественного исполнения решений, распоряжений и поручений руководства Банка и вышестоящих органов.
Мониторинг изменений в международных санкционных режимах и санкционных списках (OFAC, ЕС, ООН и др.), контроль соблюдения их требований.
Проверка и подтверждение транзакций в системе SWIFT Transaction Screening, контроль обработки подозрительных операций и взаимодействия с банками-корреспондентами.
Незамедлительное информирование руководства о выявленных санкционных и иных подозрительных случаях.
Мониторинг трансграничных операций Банка и подготовка предложений по вопросам санкционного комплаенса.
Контроль соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренних нормативных документов Банка.
Обновление санкционных и иных контрольных списков в информационных системах Банка, доведение изменений до ответственных сотрудников.
Подготовка отчетности и информационных материалов для руководства Банка, Центрального банка и иных уполномоченных органов.
Консультирование сотрудников головного офиса и филиалов по вопросам санкционного комплаенса в пределах компетенции.
Контроль соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины сотрудниками подразделения.
Рассмотрение служебной корреспонденции и подготовка ответов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения.
Обеспечение конфиденциальности служебной информации и постоянное повышение профессиональной квалификации.

Требования:

Уверенное владение Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint).
Знание международных стандартов и постоянное повышение квалификации в данной области.
Опыт анализа банковских операций.
Участие в разработке внутренних нормативных документов, а также планов по комплаенсу и внутреннему контролю Банка в рамках своей компетенции.
Владение узбекским, русским и английским языками.
Наличие международного профессионального сертификата

Условия:

Официальное трудоустройство согласно ТК РУз;
Возможность построить карьеру в ведущем банке Узбекистана;
Достойная, конкурентоспособная оплата труда (обсуждается по итогам собеседования);
Широкие возможности для профессионального развития (обучение, карьерный рост);
График работы: 5 / 2.