AML compliance officer / Менеджер AML

Fintech (Beelab / Beepul)

Мы ищем AML Compliance Officer, который поможет сделать наши финансовые процессы еще безопаснее, будет обеспечивать соответствие требованиям законодательства и станет ключевым экспертом по вопросам AML/CFT.

Чем предстоит заниматься:

• Обеспечивать соблюдение требований законодательства и внутренних политик компании в области AML/CFT.
• Проводить KYC/CDD/EDD клиентов, партнеров и контрагентов, оценивать уровень AML-рисков и применять риск-ориентированный подход.
• Осуществлять мониторинг финансовых операций, выявлять подозрительную активность, проводить анализ и готовить мотивированные заключения.
• Готовить и направлять сообщения о подозрительных операциях в уполномоченные государственные органы в соответствии с требованиями законодательства.
• Взаимодействовать с регуляторами, финансовыми институтами и государственными органами, готовить ответы на официальные запросы и необходимую отчетность.
• Участвовать в совершенствовании системы внутреннего контроля, оценке эффективности AML/CFT-процессов и реализации мероприятий по снижению рисков.
• Принимать участие в автоматизации и развитии AML-процессов, внедрении новых контрольных механизмов и инструментов мониторинга.
• Проводить внутренние консультации и обучение сотрудников по вопросам AML/CFT, KYC и санкционного комплаенса.

Требования:

• Высшее образование в области юриспруденции, финансов, экономики или смежных направлений.
• Опыт работы в сфере AML/CFT, комплаенса или финансового мониторинга не менее 2–3 лет.
• Знание законодательства Республики Узбекистан в сфере AML/CFT, требований регуляторов, порядка проведения KYC/CDD/EDD, мониторинга операций и направления сообщений о подозрительных операциях.
• Навыки анализа данных, выявления рисков, подготовки отчетности и работы с внутренними информационными системами.

Мы предлагаем:

• Работу в сильной финтех-команде (Beepul — топ-продукт на рынке)
• Реальные задачи, влияющие на безопасность и устойчивость бизнеса
• Официальное трудоустройство согласно ТК РУз с первого рабочего дня;
• Работа в офисе (комфортабельный офис на территории IT-парка);
• Добровольное медицинское страхование или абонемент в тренажерный зал (Чехов);
• Служебная сотовая связь;