Начальник/заместитель начальника отдела ПОД/ФТ

Москва, Никольская улица, 10

Метро: Кузнецкий мост

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Исполнение обязанностей специального должностного лица ответственного за реализацию правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (специалиста по финансовому мониторингу и реализации применения специальных экономических мер(далее-СЭМ);
Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ;
Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга;
Проверка клиентской базы компании по Перечням (террористов-экстремистов, ООН, МВК), а также Перечням СЭМ на предмет совпадения;
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций;
Взаимодействие с Росфинмониторингом: направление сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операциях, отчетности (отправка ФЭС в личном кабинете Росфинмониторинга);
Представление интересов компании при проверках и запросах со стороны банка России, Росфинмониторинга и иных контролирующих органов;
Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также положения о реализации СЭМ в соответствии с требованиями законодательства РФ;
Мониторинг изменений законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ;
Контроль соблюдения правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ внутри компании, подготовка предложений по их совершенствованию;
Организация и проведение обучения сотрудников компании в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ;
Участие в автоматизации процессов ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ, разработка и внедрение технических заданий.

Требования:

Высшее образование (экономическое или юридическое);
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ — от 2 лет;
Глубокое знание 115-ФЗ, нормативных актов Банка России, Росфинмониторинга и смежного законодательства;
Знание федерального законодательства РФ в области применения специальных экономических мер;
Навыки консультирования и выстраивания диалога с сотрудниками компании;
Ответственность, внимательность к деталям, умение работать с большим объемом информации;
Опыт работы в автоматизации процессов.

Условия: