Аналитик по ПОД/ФТ (115-ФЗ)

Банк приглашает опытного специалиста по ПОД/ФТ для анализа операций клиентов и противодействия легализации доходов.
Если вы знаете 115-ФЗ и анализируете контракты в ВЭД на наличие сомнительных признаков, то эта позиция – возможность применить свои навыки в крупной финансовой организации, в том числе в удаленном формате работы.

Ключевые задачи, которые ждут вас:

• ✅ Проведение глубокого анализа операций клиентов, выявление и пресечение любых подозрительных действий в рамках Федерального закона №115-ФЗ.
• ✅ Изучение необычного поведения клиентов и методов оплаты, проведение анализа типичных и нетипичных сценариев платежей.
• ✅ Детальная проверка внешнеэкономических договоров и соглашений на предмет возможных нарушений и потенциальных рисков.
• ✅ Консультация клиентов по открытым вопросам, связанным с открытием счетов, снятием наличных и иными операциями повышенного риска.
• ✅ Непрерывный мониторинг текущих платежей клиентов в режиме реального времени.
• ✅ Подготовка запросов клиентам на предоставление подтверждающих документов, контроль сроков исполнения и последующий анализ поступивших материалов.
• ✅ Создание обоснованных заключений по результатам проверки и разработка рекомендаций по дальнейшим действиям.
• ✅ Активное участие в настройке и оптимизации процессов автоматического мониторинга и алгоритмов выявления рисков.
• ✅ Поддержка актуальности внутренних регламентирующих документов и стандартов внутреннего контроля.

• Высшее образование;
• Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ по направлению анализа операций клиентов,
• Отличное знание 115-ФЗ, методических рекомендаций и информационных писем ЦБ, умение анализировать и принимать решения,
• Навыки поиска информации о клиенте в открытых источниках, наличие навыков деловой переписки,
• Приветствуется опыт работы в АБС ЦФТ-Банк, Спарк, Контур-Фокус.

Мы предлагаем:

• Комфортный офис в центре Москвы м. «Таганская»/м. «Марксистская» (метро в 10 минутах ходьбы);
• Корпоративные программы обучения: треки развития для разных групп должностей, циклы управленческих тренингов, а также тренинги с открытой записью для любого сотрудника;
• Возможность обучения на внешних площадках – партнерах банка;
• Льготные условия кредитования для сотрудников банка (упрощенная процедура без страхования, поручительства и обеспечения);
• Программа корпоративных скидок BestBenefits для всех категорий сотрудников;
• Питание в корпоративной столовой по низким ценам либо обед с 10% скидкой в кафе рядом с офисом;
• Открытая культура общения, внутренний информационный портал банка, телеграмм канал для сотрудников с полезной информацией и розыгрышами;
• DayOff (выходной) в твой день рождения.

Становитесь нашим главным аналитиком и получите уникальный шанс развивать новые горизонты в увлекательной и важной сфере борьбы с финансовыми правонарушениями.