Специалист по работе с Росфинмониторингом

МКК «Кредитекс» — новая компания на рынке, специализирующаяся на выдачах кредитов физическим и юридическим лицам. Наша компания заботится о том, чтобы клиенты получали надежные финансовые услуги, соответствующие высоким стандартам качества и безопасности.

Цели текущего найма

В связи с активным ростом компании ищем нового сотрудника для расширения структуры бизнеса.

Требования:

• Высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое);

• Опыт работы на аналогичной позиции от 3-х лет;

• Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

• Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ,

• Положений Банка России №499-П, 600-П,

• Указания Банка России от 15.06.2021 №5861-У,

• информационных и рекомендательных писем Банка России;

• Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,

• базового стандарта по управлению рисками микрофинансовых организаций;

• Навыки работы с электронными ресурсами и информационными системами Росфинмониторинга;

• Опыт работы с запросами ЦБ и ответов на них;

• Опыт работы с НБКИ и ПОДФТ;

• Опыт подготовки и предоставления отчетности в Росфинмониторинг;

• Аналитические способности, внимательность к деталям, ответственность.

Обязанности:

• Отправка сообщений, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ;

• Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления операций обязательного контроля;

• Формирование электронных сообщений для отправки в Росфинмониторинг в рамках 115-ФЗ;

• Анализ и ведение личного кабинета Росфинмониторинга;

• Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации правил и программ ПОД/ФТ;

• Участие в актуализации правил внутреннего контроля согласно требованиям законодательства по ПОД\ФТ;

• Организация реализации правил, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ;

• Организация и исполнение проверок по перечням Росфинмониторинга (перечни террористов/экстремистов, решения МВК Росфинмониторинга);

• Ведение досье клиентов;

• Выгрузка сообщений о сделках на портале "Федресурс";

• Работа с запросами ЦБ;

• Работа с НБКИ по передаче сведений.

• Формирование отчетности по рискам

Условия:

• Работа в динамично развивающейся компании с возможностью реализовать свой потенциал и расти вместе с компанией;

• Достойное материальное вознаграждение — оклад от 150 000 руб.;

• Официальное трудоустройство по ТК РФ с 1 рабочего дня;

• График работы 5/2 с гибким началом рабочего дня (с 10:00/11:00 до 19:00/20:00);

• Офис находится в шаговой доступности от метро «Римская» в БЦ класса А с выделенным подземным паркингом, охраняемым в режиме 24/7 собственной службой безопасности и видеонаблюдением.

После отклика обязательным условием продолжения общения является заполнение анкеты соискателя. Кандидаты отбираются на конкурсной основе.