Главный специалист Службы Финансового мониторинга (Фродэкс, сообщения в Росфинмониторинг))

• осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление операций, обладающих критериями/признаками «сомнительности», в том числе попавших в автоматический отбор информационной системы AML (вендор ООО «Фродэкс»);

• осуществление анализа представленных по запросу СФМ документов/информации, для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений относительно осуществления Клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

• формирование сообщений в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от 17.06.2025 № 7081-У[1], по операциям Клиентов Банка, признанными в результате проведенных «противолегализационных» мероприятий «подозрительными».

  [1] О порядке представления кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

• иное.

Требования:

• Высшее образование.

• Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих признаками, указывающими на их необычный характер) не менее трех лет до настоящего времени.

• Знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе в области ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Гражданский Кодекс, Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, другие), нормативные и рекомендательные акты Банка России в том числе в области ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Положения Банка России от 18.06.2025 № 860-П, методические рекомендации Банка России, риски и типологии ОД/ФТ, указанные Росфинмониторингом).

• Уверенный пользователь MS Office, знание АБС Diasoft (желательно), АРМ Комита, автоматизированных информационных «противолегализационных» (AML) систем.

Условия:

• Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24.
• Оформление по ТК РФ.
• График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, сб, вс – выходные дни.
• Расширенный социальный пакет.