Ведущий специалист направления комплаенс

Наша команда в поиске Ведущего специалиста направления комплаенс.Мы ищем ответственного и внимательного профессионала, который поможет обеспечить соответствие деятельности компании требованиям законодательства, международным стандартам и внутренним политикам.

Обязанности

• Обеспечение реализации требований 115-ФЗ, в части выявления операций обязательного контроля, а также необычных (подозрительных) операций
• Обеспечение соблюдения требований антикоррупционного законодательства, принципов и способов урегулирования конфликта интересов, соблюдение международных стандартов FATCA и CRS, в том числе подготовка и направление ежегодных отчетов
• Проведение обучения персонала по вопросам этики, коррупции
• Осуществление регулярных проверок контрагентов в рамках закупочных процедур
• Осуществление мероприятий по процессам идентификации для целей FATCA/CRS
• Осуществление подготовки отчетности по иностранным налоговым резидентам в рамках требований FATCA/CRS
• Участие в разработке обучающих материалов для сотрудников Компании.

Требования

• Высшее образование (предпочтительно юридическое, экономическое или финансовое)
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ, внутреннего контроля, комплаенса или аудита не менее 2 лет
• Знание регуляторных требований и форм отчетности для целей FATCA/CRS
• Навыки подготовки и сдачи отчётности по иностранным налоговым резидентам
• Умение разрабатывать и проводить обучение для сотрудников по вопросам этики и противодействия коррупции
• Умение использовать нейросети в повседневной работе
• Внимательность к деталям, аналитический склад ума, ответственность и самостоятельность.

Условия

• Гибридный формат работы в современном офисе в Москве (м. Белорусская Бутырский вал, 10)
• Льготные условия ипотечного кредитования
• Бесплатная подписка СберПрайм+ и скидки на продукты партнеров: Okko, СберМаркет, МегаМаркет, Самокат, Еаптека и др.
• ДМС с первого рабочего дня и скидки на страхование для членов семьи.
• Корпоративная пенсионная программа
• Подарки и организация детского отдыха за счет компании
• Обучение за счет работодателя: онлайн-курсы, доступ к корпоративной библиотеке, внутренние тренинги и митапы, возможность получения новой квалификации
• Скидки на отдых в курортном комплексе «Mriya Resort & SPA» в Ялте.