Главный специалист Управления идентификационных процедур Департамента финансового мониторинга

Чем предстоит заниматься:

• Получение и загрузка регуляторных перечней и списков по ПОД/ФТ в АБС Банка (ПЭ, МВК, СБ ООН и др.).
• Проверка клиентской базы на регуляторные перечни и списки по ПОД/ФТ
• Снятие с контроля платежных документов клиентов/контрагентов, совпавших с фигурантами регуляторных перечней по ПОД/ФТ/ФРОМУ (в режиме онлайн)
• Участие в процессах автоматизации идентификационных процедур Банка по ПОД/ФТ (написание технических требований, тестирование новых задач и версий АБС)
• Взаимодействие и консультирование сотрудников Банка по вопросам идентификационных процедур

Наши ожидания:

• Наличие высшего образования
• Опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций

Мы предлагаем:

• Фиксированный доход и ежеквартальную премию за результаты
• Насыщенную корпоративную жизнь