Главный менеджер Отдела финансового мониторинга и автоматизации
Главный менеджер Отдела финансового мониторинга и автоматизации
Алматы, площадь Республики, 15
Метро: АбаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
- Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы
- Работа с международными санкциями и KYC
- Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
- Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
- Разработка мер по снижению санкционных, ОДФТ рисков.
- Подготовка заключений по результатам изучения/анализа подозрительных операций.
- Осуществление процедур по прекращению деловых отношений.
- Высшее, предпочтение юридическое или экономическое
- От двух лет и выше в банковской сфере
- Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
- Знание английского приветствуется
- Наличие сертификата ПОД/ФТ
- Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
- Субсидирование ипотеки и автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
- Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
- Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
- Обучение и развитие за счет Банка;
- Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
- Праздники, конкурсы и тимбилдинги.
Адрес
Похожие вакансии
Менеджер по финансовому контролю и AI-аналитике
Компания по управлению активами АЛМАЛЫ, ТОО
Алматы
Не указана
Главный специалист (Управление платежей, переводов, бэк офиса Казначейства)
Исламский Банк ADCB
Алматы
Не указана
Ведущий кредитный администратор (на время декретного отпуска)
Astana Motors Finance
Алматы
Не указана
Главный специалист Департамента регулирования небанковских организаций
РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Алматы
Не указана
Главный специалист отдела бизнес-анализа АБС ИБСО
Рекрутинговое агентство Fin Career Lab
Алматы
Не указана
Менеджер Департамента централизованной операционной деятельности (SWIFT платежи)
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Алматы
Не указана
Алматы
до 500000 KZT
