Главный менеджер Отдела финансового мониторинга и автоматизации

Bank RBK

Главный менеджер Отдела финансового мониторинга и автоматизации

Алматы, площадь Республики, 15

Метро: Абая

Описание вакансии

Обязанности:
  • Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
  • Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы
  • Работа с международными санкциями и KYC
  • Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
  • Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
  • Разработка мер по снижению санкционных, ОДФТ рисков.
  • Подготовка заключений по результатам изучения/анализа подозрительных операций.
  • Осуществление процедур по прекращению деловых отношений.
Требования:
  • Высшее, предпочтение юридическое или экономическое
  • От двух лет и выше в банковской сфере
  • Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
  • Знание английского приветствуется
  • Наличие сертификата ПОД/ФТ
Условия:
  • Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
  • Субсидирование ипотеки и автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
  • Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
  • Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
  • Обучение и развитие за счет Банка;
  • Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
  • Праздники, конкурсы и тимбилдинги.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
АК Алтыналмас
  • Алматы

  • Не указана

Казахстанская фондовая биржа
  • Алматы

  • Не указана

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

Главный риск-менеджер

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

  • Алматы

  • Не указана

Халык-Лизинг
  • Алматы

  • Не указана

Компания по управлению активами АЛМАЛЫ, ТОО

Менеджер по финансовому контролю и AI-аналитике

Компания по управлению активами АЛМАЛЫ, ТОО

  • Алматы

  • Не указана

Главный специалист Департамента регулирования небанковских организаций

РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

  • Алматы

  • Не указана

Главный специалист отдела бизнес-анализа АБС ИБСО

Рекрутинговое агентство Fin Career Lab

  • Алматы

  • Не указана

Alatau City Bank
  • Алматы

  • Не указана

Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
  • Алматы

  • Не указана

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию