Специалист отдела комплаенс-контроля

Алматы, улица Жусупбека Елебекова, 10

Метро: Абая

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Проведение внутренних расследований и проверок по фактам нарушений законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративной этики, а также внутренних политик и процедур Компании;
Контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративной этики и внутренних нормативных документов Компании;
Подготовка рекомендаций, направленных на развитие комплаенс-культуры и этики в Компании;
Проверка контрагентов и сделок на соответствие требованиям экономических и политических санкций при осуществлении деятельности Компании;
Обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, включая проведение надлежащей проверки клиентов, оценку рисков по продуктам и услугам, взаимодействие с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу и другое.

Требования:

Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3 (трех) лет;
Знание законодательства Республики Казахстан в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и антикоррупционного регулирования;
Практические навыки оценки санкционных рисков при анализе договоров и контрактов в рамках закупок/ реализации товаров, работ и услуг;
Опыт проведения проверок и расследований;
Навыки подготовки презентационных материалов;
Приветствуется опыт работы в горнорудной отрасли или в банках второго уровня.

Условия:

График: 5/2 с 8:00-17:00;
Опыт работы в одной из лучших майнинговых компании в Казахстане;
Медицинская страховка;
Офис в центре города Алматы (ул. Елебекова, 10/1, блок 2, Бизнес Центр «Venus»);
Питание за счет компании;
Современная корпоративная культура.

Посмотреть контакты работодателя