Специалист в отдел поддержки Комплаенс
Специалист в отдел поддержки Комплаенс
Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 502
Метро: АбаяОписание вакансии
- Проверка предоставленных клиентами документов на полноту и корректность;
- Взаимодействие с клиентами с целью получения недостающих документов;
- Подготовка отчетности и взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам проверки операций;
- Выявление подозрительных транзакции;
- Участие во внутренних проверках, аудитах, запросов банков корреспондентов;
- Анализ операций клиентов, совпадающих со списками наблюдения по направлениям ПОД/ФТ, и принятие решений в рамках компетенции;
-
Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое - желательно);
-
Опыт работы в банковской сфере не менее 1 года (опыт работы в МФО не рассматривается);
-
Опыт в сфере комплаенс, внутреннего аудита или финансового мониторинга или Валютного контроля;
-
Наличие сертификата по ПОД/ФТ будет являться преимуществом (при его отсутствии возможно получение сертификата в период прохождения испытательного срока)
-
Внимательность к деталям, аналитический склад ума, ответственность;
-
Владение русским и казахским языками на профессиональном уровне, знание английского языка на уровне чтения проф. документации;
-
Знание законодательства РК по ПОДФТ и нормативных актов НБРК;
- Конкурентная заработная плата + ежемесячные премии;
- Работа в стабильном и цифровом банке;
- Комфортный офис и современная корпоративная культура;
- Возможности для профессионального роста и обучения.
Навыки
- Анализ рисков
- Аудит
- Внутренний контроль
- Внимательность
- Комплаенс
- Валютный контроль
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист департамента риск-менеджмента
TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING
Алматы
от 550000 KZT
Главный специалист (Управление платежей, переводов, бэк офиса Казначейства)
Исламский Банк ADCB
Алматы
от 550000 KZT
Менеджер Отдела кредитования Департамента корпоративных отношений
Банк Китая в Казахстане, АО ДБ
Алматы
от 550000 KZT
Главный специалист Управления валютных операций
Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)
Алматы
от 550000 KZT
Руководитель отдела верификации / Head of Verification
МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан)
Алматы
до 500000 KZT
Менеджер отдела обработки операций Департамента операционного управления
Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC
Алматы
до 500000 KZT
Старший специалист управления депозитарного учета (back officer)
Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Алматы
до 500000 KZT
Начальник отдела по противодействию мошенничеству
Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Алматы
до 500000 KZT
Главный специалист по сопровождению проектов
Дочерняя компания АО Банк ЦентрКредит АО BCC Leasing
Алматы
до 500000 KZT
Ведущий специалист юридического отдела
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Алматы
до 350000 KZT
