Руководитель службы комплаенс

Обязанности:

Compliance:

• выстраивание и развитие функции compliance в компании;
• контроль соответствия требованиям регуляторов (НБ РК и др.);
• разработка и внедрение внутренних политик и процедур (AML/CFT, KYC, внутренний контроль);
• мониторинг изменений законодательства и требований платежных систем (Visa, Mastercard);
• взаимодействие с регуляторами, аудиторами и банками-партнёрами;
• участие в лицензировании, проверках и аудитах;
• консультирование бизнеса по вопросам регуляторных требований и рисков.

Anti-Fraud:

• анализ и выявление мошеннических операций;
• работа с инцидентами и расследования подозрительных операций;

Что важно:

• опыт в compliance / AML / antifraud в финтехе или финансовом секторе;
• понимание работы платежных организаций и регуляторной среды;
• опыт взаимодействия с регуляторами и прохождения проверок;
• практический опыт в антифроде (не только теоретический compliance);
• системное мышление и умение выстраивать процессы;
• самостоятельность и ориентация на результат.

Что предлагаем:

• доход до 1,3 млн тенге (обсуждается по результатам интервью);
• участие в развитии финтех-продукта и ключевых процессов компании;
• on-site 5/2, с 09:00 до 18:00;
• прямое взаимодействие с топ-менеджментом.

• Наличие высшего образования
• Наличие стажа работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 (пяти) лет

• Наличие сертификатов о прохождении обучения в сфере ПОД/ФТ.

• Знания действующего международного законодательства и законодательства РК

• Конкурентная заработная плата;
• Возможности для профессионального развития.