Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)
Менеджер комплаенс (Направление риска финансовых преступлений)
Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Метро: Театр имени АуэзоваОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Организация системы эффективного управления комплаенс-рисками в деятельности нефинансовых организаций холдинга
- Методологическая и операционная поддержка дочерних организаций в реализации контрольных мер, направленных на снижение применимых комплаенс-рисков в соответствии с требованиями законодательства, включая нормы с трансграничным действием, и политик Холдинга.
- Взаимодействие с руководством, компаниями-донорами, аудиторами, проверяющими органами и внешними стейкхолдерами для обеспечения прозрачности и соблюдения стандартов.
- Регулярный мониторинг рисков и контрольных механизмов для выявления уязвимостей и недостатков в системе контроля.
- Реализация комплаенс-инициатив и внедрение стандартов в смежных компаниях FRHC.
- Минимум 4 года опыта работы в области комплаенса, предпочтительно с опытом в благотворительной деятельности.
- Высшее образование по специальности Юриспруденция, Экономика или финансы, управление рисками.
- Знание санкционного регулирования США, Великобритании и ЕС.
- Знание антикоррупционного законодательства, а также понимание требований Антикоррупционных законов, имеющих трансграничное действие.
- Владение английским на уровне B2 и выше.
- Сертификат ICA или ACSS будет преимуществом.
Адрес
Похожие вакансии
Комплаенс-методолог Управление комплаенс-контроля
HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк
Алматы
Не указана
Менеджер по налогам
LUKOIL Lubricants Central Asia (ТОО ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия)
Алматы
Не указана
Директор Департамента управления рисками
МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ALATAU FINANCE
Алматы
до 800000 KZT
