Менеджер по вопросам комплаенс
Менеджер по вопросам комплаенс
Описание вакансии
ОБЯЗАННОСТИ:
- Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски.
- Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля.
- Осуществлять рассмотрение договоров по приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков.
- Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс.
ТРЕБОВАНИЯ:
- Высшее профессиональное образование в области юриспруденции.
- Сильные аналитические навыки.
- Предыдущий опыт работы по специальности не менее 6 лет в качестве юриста и/или в качестве специалиста службы комплаенс.
- Уверенные знания казахстанского законодательства и опыт работы с международным законодательством в области санкций не менее одного года (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, США и ООН).
- Знания русского и английского языков позволяющие готовить меморандумы на русском и английском языке.
Похожие вакансии
Комплаенс-методолог Управление комплаенс-контроля
HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк
Алматы
Не указана
Юрист по судебной и претензионной работе
Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Алматы
Не указана
Начальник отдела по противодействию мошенничеству
Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Алматы
Не указана
Начальник-менеджер по управлению операционным риском и внутреннего контроля
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Алматы
Не указана
Менеджер Департамента по возврату проблемной задолженности юридических лиц
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Алматы
Не указана
Менеджер по кадровому делопроизводству
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Алматы
до 700000 KZT
Менеджер по рекламе и коммерциализации
Esentai Mall (Компания Си Пи Ритэил Алматы)
Алматы
до 700000 KZT
