Руководитель Службы финансового мониторинга

РСХБ Факторинг

Руководитель Службы финансового мониторинга

Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 19

Метро: Деловой центр

Описание вакансии

Обязанности:
  • Разработка внутренней нормативной документации Общества в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, обеспечение ее своевременной актуализации в соответствие с изменившимися требованиями законодательства;
  • Организация реализации программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Мониторинг деятельности Общества в целях соблюдения Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных правовых актов РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Формирование и представление в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее – ФСФМ, Росфинмониторинг) сведений;
  • Проверка клиентской базы Общества на предмет наличия/отсутствия клиентов, принадлежащих к числу лиц, в отношении которых применяются, либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и/или иного имущества;
  • Координация работы структурных подразделений Общества, задействованных в реализации Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов Общества в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Консультирование работников структурных подразделений Общества по вопросам, возникающим в процессе реализации Правил внутреннего контроля и иных внутренних нормативных документов Общества, разработанных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе при выявлении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и необычных (подозрительных) операций (сделок);
  • Организация и проведение обучения работников Общества в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, координация прохождения работниками Общества обязательного обучения во внешних организациях в порядке и в сроки, установленные законодательством;
  • Обеспечение контроля за соблюдением Обществом и его работниками Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Общества в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Разработка системы риск-ориентированно подхода оценки клиентов Общества в целях минимизации рисков вовлечения Общества в проведение операций, имеющих своей целью легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и/или финансирование терроризма;
  • Осуществление функции по контролю и оценке санкционных рисков.
Требования:
  • Высшее экономическое или юридическое образование.
  • Наличие свидетельства о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492;
  • Аналитическое мышление;
  • Внимательность.

Мы предлагаем:

  • Стабильный оклад + премии;
  • Полный ДМС от ведущей страховой компании после первого месяца работы;
  • Корпоративное обучение;
  • Корпоративные программы со скидками от партнеров (фитнес, расширенный ДМС для семьи);
  • Работа в динамично растущей компании, где ваш опыт ценят, а результаты видны;
  • Сильную команду единомышленников, где ценят экспертизу и поддерживают друг друга.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Начальник отдела ПОД\ФТ

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

  • Москва

  • Не указана

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Руководитель направления (регулирование казначейских рисков)

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

  • Москва

  • до 150000 RUR

Росагролизинг
  • Москва

  • до 150000 RUR

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Руководитель экспертной группы (регулирование рыночных рисков)

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

  • Москва

  • до 150000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию