Compliance Officer

Задачи:

- Разработка и актуализация ВНД в части compliance и регуляторных требований

- Мониторинг платежей, мерчантов и операционных процессов на соответствие законодательству

- Подготовка отчетности и сопровождение проверок НБРК

- Внутренние аудиты — выявление рисков до того, как они стали проблемой

- Работа с мерчантами и партнерами по устранению нарушений

- Участие во внедрении KYC/AML-систем и антифрода

- Оптимизация compliance-процессов

- Ответственный за выполнение системы внутреннего контроля

Требования:

- Опыт в compliance / AML / риск-менеджменте в банке, МФО или платёжной организации

- Практика работы с НБРК и прохождения проверок — обязательно

- Опыт разработки ВНД и проведения аудитов

- Понимание транзакционного мониторинга и работы с мерчантами

- Автоматизация KYC/AML — будет плюсом

- Работаете hands-on, не ждёте пока кто-то поставит задачу

Условия:

- Оклад от 800 000 ₸ на руки

- Строите compliance с нуля, а не поддерживаете чужое

- Полная занятость, Алматы / Астана