Специалист по внутреннему контролю в сфере ПОД/ФТ

Мы приглашаем опытного кандидата на позицию специалиста по внутреннему контролю в сферу противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

▌ Обязанности:

- Разработка и совершенствование внутренних процедур и стандартов в области ПОД/ФТ;

- Контроль исполнения установленных нормативов и инструкций Центробанка России и Росфинмониторинга;

- Регулярное проведение аудитов внутренней системы комплаенс-контроля;

- Своевременное выявление потенциальных случаев нарушения правил ПОД/ФТ и принятие мер реагирования;

- Консультирование сотрудников компании по вопросам соблюдения законодательства в области ПОД/ФТ;

- Взаимодействие с надзорными органами, подготовка необходимой отчётности и представление интересов компании перед контролирующими структурами;

- Участие в обучении сотрудников принципам комплаенс и правилами внутреннего контроля.

▌ Требования:

- Высшее юридическое или экономическое образование;

- Практический опыт работы в области внутреннего контроля и комплаенс-контроля от 3-х лет;

- Глубокое понимание законодательных норм и регламентов, регулирующих деятельность компаний сферы ПОД/ФТ;

- Знание принципов формирования отчетности для Федеральной службы по финансовому мониторингу;

- Аналитические способности и навыки выявления рисков;

- Хорошее владение ПК, включая специализированные программы для анализа финансовых операций;

- Высокая степень ответственности и организованности;

- Готовность оперативно реагировать на изменения законодательства и нормативно-правовых актов.

▌ Условия работы:

- Полностью офисная занятость, режим работы 5/2;

- Зарплата по результатам собеседования, зависящая от опыта и квалификации кандидата;

- Оформление согласно ТК РФ, полный социальный пакет;

- Возможность профессионального роста и развития в динамично развивающейся компании.

Приглашаем квалифицированных специалистов присоединиться к нашей команде профессионалов!