Начальник отдела по ПОД/ФТ

ТуОушен Капитал

Начальник отдела по ПОД/ФТ

Москва, Садовническая улица, 69

Описание вакансии

Обязанности:

  • Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
  • Полное и всестороннее обеспечение реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Мониторинг, Обязательный контроль, обучение)
  • Направление в Уполномоченный орган отчета по операциям, подлежащим обязательному контролю и иных отчетов в Уполномоченный орган и в Центральный банк Российской Федерации;
  • Подготовка и представление отчетов о результатах реализации правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
  • Подготовка нормативных документов и материалов для обучения и проверки знаний по вопросам выполнения правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
  • Участие в организации обязательной подготовки и обучения и проверки знаний работников Общества в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, идентификации и обновления сведений клиентов, выгодоприобретателей, представителей клиентов и бенефициарных владельцев, а также участие в организации установления риска и иных программ и порядков правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ
  • Оказание содействия по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, отнесенным к компетенции работников Отдела по ПОД/ФТ, уполномоченным представителям Центрального банка Российской Федерации при проведении ими проверок Общества
  • Направление отчетов по FATCA в IRS
  • Направление отчетов в рамках CRS

Требования:

  • Опыт работы в инвестиционных/ управляющих компаниях, банках, иных финансовых организациях от 3 лет
  • Знание требований законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, FATCA, CRS
  • Удовлетворение законодательным требованиям к квалификации для СДЛ

Условия:

  • Стабильность и уверенность:
  • Официальное трудоустройство с первого дня работы в полном соответствии с ТК РФ.
  • Материальная поддержка в сложных жизненных ситуациях.
  • Конкурентная заработная плата:
  • Полностью «белая» заработная плата, уровень которой обсуждается индивидуально по результатам собеседования.
  • Забота о здоровье:
  • Расширенный полис ДМС после 3-х месяцев работы, включающий стоматологию.
  • Полис выезжающих за рубеж (ВЗР).
  • Комфортные условия работы:
  • Удобное расположение в шаговой доступности от станций метро Павелецкая, Таганская и Новокузнецкая.
  • График работы 5/2 (9-18 или 10-19) с сокращенной пятницей.
  • Профессиональное развитие:
  • Возможность обучения, повышения квалификации и профессионального роста.
  • Участие в интересных и сложных проектах, которые позволят вам развиваться и применять свой опыт.
  • Команда:
  • Работа в команде опытных профессионалов, которые всегда готовы поделиться знаниями, поддержать и помочь.
Навыки
  • Внутренний контроль
  • Умение принимать решения
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

НРК - Р.О.С.Т.
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК
  • Москва

  • Не указана

МОРСКОЙ БАНК
  • Москва

  • Не указана

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Начальник отдела (надзор за ПУРЦБ)

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

  • Москва

  • Не указана

Платежное Решение
  • Москва

  • Не указана

Начальник операционного отдела/управления в Банк

Коммерческий Банк Русский Региональный Банк

  • Москва

  • Не указана

Капитал Лайф Страхование Жизни

Начальник отдела финансового мониторинга

Капитал Лайф Страхование Жизни

  • Москва

  • Не указана

Московский Кредитный Банк
  • Москва

  • Не указана

Управляющая компания Меркури Эссет Менеджмент
  • Москва

  • от 80000 RUR

ВИМ Инвестиции
  • Москва

  • от 80000 RUR

Московский Кредитный Банк

Руководитель группы анализа ДЗО

Московский Кредитный Банк

  • Москва

  • от 80000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию