Комплаенс/AML менеджер

TipTop Pay Kazakhstan — финтех-компания, один из лидеров на рынке интернет-эквайринга. Разрабатываем и внедряем платёжные решения для онлайн-бизнеса.

Помогаем компаниям принимать платежи на сайтах, в мобильных приложениях, мессенджерах и социальных сетях. Поддерживаем самые популярные платежные методы и прием оплаты по банковским картам Visa и MasterСard

В 2025 году наш бизнес активно развивается, и потому мы находимся в поиске новых талантов!

Сейчас у нас открыта вакансия «Комплаенс/AML менеджер».

Что поможет справиться с задачами успешно:

Образование:

• Высшее юридическое / финансовое / экономическое образование
• Допустимо: банковское дело, финансы, аудит, риск-менеджмент

Опыт работы:

• От 2–3 лет в сфере:
  • ПОД/ФТ (AML/CFT)
  • комплаенс-контроля
  • внутреннего контроля / рисков
  • финансового мониторинга
  • банковского или платежного сектора
• Практический опыт работы с проверками и регуляторными требованиями — преимущество

Знания и профессиональная экспертиза

Кандидат должен знать:

• Законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Требования регулятора и подзаконные акты
• KYC / CDD / EDD процедуры
• Санкционный комплаенс
• Подходы risk-based approach
• Мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций
• Типологии отмывания доходов
• Порядок подачи сообщений о подозрительных операциях регулятору
• Бенефициарную структуру и UBO-анализ
• Требования к хранению и актуализации данных
• Внутренние политики и процедуры комплаенс-контроля

Практические навыки

• Проведение AML-проверок клиентов и контрагентов
• Анализ транзакционной активности
• Подготовка отчетов регулятору
• Разработка внутренних регламентов и процедур
• Проведение внутреннего обучения сотрудников
• Взаимодействие с банками и проверяющими органами
• Работа с санкционными списками и screening-системами
• Участие в проверках и аудитах

Желательно:

• Опыт работы с AML / monitoring системами
• Работа с базами данных и отчетностью
• Уверенный Excel
• Навыки аналитики и документирования
• Опыт работы в платежных организациях / МФО / финтех — большой плюс

Личные качества

• Высокая внимательность
• Независимость суждений
• Конфиденциальность
• Системное мышление
• Умение отстаивать позицию перед бизнесом
• Стрессоустойчивость
• Коммуникабельность
• Принципиальность в вопросах риска

Дополнительные преимущества

• Сертификаты о прохождении обязательного тестирования на знания Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ – будет плюсом
• Опыт взаимодействия с регулятором
• Опыт построения AML-процессов “с нуля”

А вот, что мы готовы предложить талантливым сотрудникам:

• Оформление согласно всем требования законодательства Республики Казахстан; Мы понимаем, как важно чувствовать уверенность в завтрашнем днем.
• Отсутствие дресс-кода и культура открытого общения; Мы за эффективность и против формализма.
• Отличная программа ДМС, включая стоматологическое лечение; Здоровье превыше всего.
• Работа в уютном офисе в центре Алматы с гибким началом рабочего дня; мы убеждены в силе командного взаимодействия, но также ценим личный комфорт каждого сотрудника.
• Корпоративная программа питания; Работать в нашем офисе не только результативно, но и вкусно.
• Обмен лучшими мировыми практиками; Мы работаем в разных странах, активно обмениваемся опытом кросс-локационно и внедряем инновации первыми.
• Реальные возможности карьерного роста и постоянное развитие; Мы ценим результат и по заслугам признаем вклад каждого в его достижение.

Присоединяйся к нашей профессиональной команде!