Эксперт отдела анализа и контроля транзакций в системах ДБО

Банк ВТБ (ПАО)

Эксперт отдела анализа и контроля транзакций в системах ДБО

Москва, Пресненская набережная, 10с1

Метро: Деловой центр

Описание вакансии

Обязанности

  • анализ счета клиента на наличие признаков проведения операций без добровольного согласия;
  • анализ движений денежных средств по счетам клиента на предмет выявления признаков использования счета в мошеннических целях, в т.ч. для вывода денежных средств, полученных без добровольного согласия отправителя;
  • анализ профиля клиента, проведение визуальной оценки на предмет открытия/использования продуктов/услуг Банка в мошеннических целях;
  • определение условий, способствующих использованию продуктов/услуг Банка, для проведения операций без добровольного согласия на основании анализа реализовавшихся сценариев хищения;
  • взаимодействие со смежными подразделениями Банка по вопросам разработки мер и противодействия проведению операций без добровольного согласия.


Требования

  • образование высшее экономическое, техническое;
  • знание правил Платежных систем, НСПК, СБП, законодательства РФ в части антифрода и проведения операций;
  • опыт работы по направлению противодействия мошенничества (ДБО, эмиссия, эквайринг);
  • знание основных схем/трендов мошенничества;
  • умение проводить анализ по счетам/картам клиентов;
  • опыт работы с большими данными и вычислениями.
Навыки
  • ДБО
  • анализ счета клиента
  • анализ движений денежных средств по счетам клиента
  • НСПК
  • СБП
  • эмиссия
  • эквайринг
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Всероссийский Банк Развития Регионов
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию