Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management
Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Методологическая работа по разработки и обновлению глобальных политик и процедур по управлению рисками финансовых преступлений.
- Координация внедрения контролей, требуемых глобальными политиками холдинга.
- Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций.
- Подготовка на ответы ключевых третьих сторон и регуляторов.
- Мониторинг изменений в законодательстве, относящихся к комплаенс рискам.
- Участие в аудиторских проверках,
- Проведение оценки комплаенс рисков
- Участие в обучении сотрудниках и подготовки обучающих материалов
- Представление комплаенс функции холдинга на профильных конференциях.
- Опыт работы в области комплаенса в финансовых организациях от 5 лет.
- Уверенные знания в области управления комплаенс рисками.
- Опыт подготовки внутренних методологических документов.
- Наличие опыта руководства подразделением будет преимуществом.
- Опыт работы в международных финансовых организациях будет преимуществом.
- Знание международных стандартов по управления нефинансовыми рисками, в том числе рисками финансовых преступлений.
- Отличные аналитические и коммуникативные навыки.
- Владение английским на уровне не ниже С1.
- Наличие профессиональных сертификатов: CAMS, ICA и др. будет преимуществом.
- Высшее образование: Юриспруденция, Экономика или финансы, управление рисками.
Похожие вакансии
Полный день
Алматы
Не указана
Senior Manager, Compliance and Internal Control Department
Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC
Полный день
Алматы
Не указана
Руководитель отдела планирования и анализа взысканий
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Полный день
Алматы
Не указана
Полный день
Алматы
Не указана
Главный менеджер Департамента бухгалтерии
Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC
Полный день
Алматы
Не указана
Relationship Manager to Corporate Banking Department
Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC
Полный день
Алматы
от 1000000 KZT
Финансовый контролер по учету инвестиций в start up проект (продукты питания)
Astana Mall Trading,ТОО
Удаленная работа
Алматы
от 1000000 KZT
Начальник Управления Аналитики Фондовой биржи в брокерскую компанию
Инвестиционная Компания Standard
Полный день
Алматы
до 4000000 KZT
Эксперт по автоматизации процессов и анализа данных
Народный банк Казахстана
Полный день
Алматы
до 4000000 KZT
Начальник Службы внутреннего аудита и контроля
CASPIAN beverage holding, АО
Полный день
Алматы
до 4000000 KZT
Менеджер Департамента структурированного финансирования и секьюритизации
Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Полный день
Алматы
до 4000000 KZT
Операционный директор МФО / COO Microfinance Kazakhstan ( MFO, microfinance, PDL, BNPL)
Apex Recruitment
Полный день
Алматы
до 8000 USD
Главный специалист Департамент по управлению активами
Alatau City Invest
Полный день
Алматы
до 8000 USD