Главный специалист (Управление комплаенс)

Команда занимается подготовкой заключений о рисках.

Обязанности

• формирование заключений о рисках ОД/ФТ:

-по сделкам в рамках корпоративного кредитного процесса

-в рамках приема на обслуживание клиентов ЮЛ- нерезидентов

-при приеме на облуживание клиентов ЮЛ – платежных агентов

-при приеме на обслуживание клиентов категории MSB

-по выпуску цифровых финансовых активов

• формирование заключения о возможности проведения операций клиентов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» (предварительный анализ планируемой операции/сделки)·
• согласование заключения договоров банковского счета эскроу и открытия аккредитивов корпоративным клиентам
• взаимодействие с подразделениями Банка в целях управления комплаенс-рисками в области ПОД/ФТ с учетом клиентского пути розничных и корпоративных клиентов
• участие в служебных расследованиях, в том числе в рамках работы с точками концентрации сомнительных операций
• разбор резонансных кейсов корпоративных/розничных клиентов в рамках Закона №115-ФЗ.

Требования

• высшее Образование (экономическое или юридическое)
• опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, либо в кредитовании ЮЛ, внутреннем аудите (будет приоритетом) и/ или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанный с осуществлением банковских операций не менее 2 лет
• знание основ анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, бухгалтерского учета, налогообложении
• знание Python, основ технологий блокчейна и новых цифровых активов – будет преимуществом
• навыки написания аналитических отчетов, в т.ч. умение четко формулировать мысли, структурировать и систематизировать текст, видеть причинно-следственные связи и выстраивать аргументированное мнение
• навыки системного анализа процессов Банка, выявления и идентификации рисков
• знание законодательства по направлению Комплаенс.

Условия

• комфортный современный офис
• ежегодный пересмотр зарплаты, годовую премию
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• уникальную систему обучения Сбера для профессионального и карьерного развития
• расширенный ДМС и льготное страхование для семьи
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• бесплатную подписку СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера
• корпоративную пенсионную программу