Главный специалист в службу финансового мониторинга​​​​​

Банк и два филиала, штат до 60 человек.

Адрес офиса в шаговая доступнусть в центре Москвы.

Доход по договоренности, с учетом квалификации.

​​​Задачи:

• Ежедневный онлайн мониторинг операций клиентов и анализа деятельности клиентов.
• Контроль за соблюдением программы идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.
• Принимать участие в анализе документов, предоставленных потенциальным клиентом для заключения договора банковского счета.
• Проводить углубленный контроль и анализ деятельности клиентов Банка (в том числе формировать запросы в адрес клиентов с целью получения дополнительных документов и сведений, поясняющих экономический смысл и законность проводимых операций).
• Осуществлять подготовку документов для принятия решения об отказе в проведении операции.
• Проводить работу по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
• Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
• Составлять мотивированные суждения и служебные записки по вопросам деятельности клиентов/проведения платежей.
• Участвовать в формировании и своевременном представлении в уполномоченный орган сведений в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, Указания Банка России от 17.06.2025 № 7081-У .
• Консультация работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка в сфере компетенции отдельного работника.
• Участвовать в подготовке ответов на жалобы клиентов, связанные с реализацией Правил внутреннего контроля, относящихся к компетенции Службы финансового мониторинга.
• Участвовать в подготовке отчетов в рамках реализации Правил внутреннего контроля.
• Направление информации в Банк России в соответствии с Положением Банка России от 13.05.2022 № 794-П. (Платформа ЗСК)

Требования:

• Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опыта работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
• Знание требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в т.ч.: Федеральный Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Положение Банка России от от 18.06.2025 № 860-П. Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П.
• Уверенный пользователь ПК, Microsoft office (Word, Excel, Outlook).
• Желательно знание ПО «Комита».

Уважаемые кандидаты, прошу Вас указать в сопроводительном письме ожидания по уровню дохода. Благодарю.

Условия:

• Оформление по ТКРФ

• Испытательный срок - до 3 месяцев

• Рабочий график 5/2 с 9 до 18, пятница до 16:45, можно согласовать смещение времени

• Заработная плата: по результатам собеседования, оклад.

• Забота о здоровье. ДМС после испытательного срока.

• Комфортный офис, есть паркинг.