проверять платежи и контрагентов на предмет осуществления сомнительной деятельности;
отправлять отчёты в Росфинмониторинг о сомнительных операциях и принятых мерах;
разрабатывать новые формы отчётов и оптимизировать существующие;
проводить аналитические исследования, формировать предложения и выносить их на дальнейшее рассмотрение;
отвечать за создание бизнес-требований по разработке/доработке ПО ПОДФТ/ЭД/ФРОМУ, проводить тестирование разработанного ПО в части обязанностей службы;
выявлять новые схемы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма для фиксирования новых критериев сомнительности операций (сделок) во внутренних документах, а также принимать участие в разработке мер по их пресечению;
обновлять сведения клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (клиенты разных форм собственности, ЮЛ, ФЛ);
актуализировать правила внутреннего контроля в направлении ПОД/ФТ и комплаенс;
автоматизировать процессы в направлении ПОД/ФТ.
Мы ждём, что вы:
имеете высшее экономическое или юридическое образование;
не менее пяти лет работали в подразделении по ПОД/ФТ;
знаете законодательство и нормативные акты РФ, а также международные стандарты в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, противодействия интернет-мошенничеству, эквайринга, процессинга;
глубоко понимаете банковскую деятельность и банковские процессы, методы внутреннего контроля и сбора информации, её анализа и оценки;
имеете навыки работы с SQL, глубокое знание Excel и других программ MS Office.
Работа у нас — это:
прозрачная система премий, достойная зарплата — размер обсудим на собеседовании;
развитие полезных навыков: на курсах для сотрудников можно прокачать искусство переговоров или выучить английский;