Комплаенс офицер

Что делать?

• Анализ подозрительных операций на наличие кодов подозрительности, подготовка заключений по подозрительным операциям;
• Анализ подозрительных операций на совпадение с типологиями/схемам ОД/ФТ - подготовка заключений по таким подозрительным операциям;
• Формирование сообщений в системе АМЛ и отправка в АФМ по подозрительным операциям.

Если у вас:

• Высшее образование в сфере юриспруденции, экономики, финансов;
• Опыт работы в банках в сфере ПОД/ФТ – аналитика подозрительных операций от 2 и более лет.